儘管幣安不斷努力採用最佳實踐，但它仍然與全球監管機構站在了對立面。 報導顯示，美國當局正在調查這家龐大的加密貨幣交易所是否存在內幕交易和市場操縱行為。
雖然這項新調查來自商品期貨交易委員會（CFTC），但司法部（DOJ）和國稅局（IRS）都針對幣安的不同問題進行了調查。
彭博社週五報導稱，美國監管機構正在調查幣安是否存在內幕交易和市場操縱行為，以確定該公司或其員工是否以犧牲客戶利益為代價獲利。 幣安在評論該問題時指出：
“在幣安，我們對內幕交易採取零容忍政策，並對任何可能對我們的客戶或行業產生負面影響的行為製定嚴格的道德準則。”
彭博社的報告還透露，商品期貨交易委員會的調查人員在過去幾週聯繫了幾位潛在的證人。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經有一項懸而未決的調查，調查幣安是否允許美國居民購買或出售與比特幣相關的衍生品以及訂購加密衍生品，考慮到幣安尚未在其註冊，該機構認為這是非法的。
美國司法部和美國國稅局就幣安洗錢和偷稅行為展開調查
與此同時，彭博社報導稱，美國司法部和國稅局最近啟動了單獨的刑事調查，以確定這家大型交易所是否成為洗錢和逃稅的渠道。
也就是說，該公司沒有確實的不當行為指控，這些調查可能不會導致任何法律或官方行動。
全球越來越多的監管機構繼續對幣安在其管轄範圍內進行非法操作發出警告。 其中包括英國、日本、泰國、馬來西亞、香港、新加坡、荷蘭、德國、立陶宛和南非的監管機構。
