바이낸스, 시장 조작에 대한 CFTC 조사

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바이낸스는 모범 사례가 되기 위한 노력이 강화되었음에도 불구하고 전 세계 규제 당국과 계속해서 반대되는 입장을 취하고 있습니다. 보고서에 따르면 미국 당국은 내부자 거래와 시장 조작을 위해 거대 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다.

이 새로운 조사는 상품선물거래위원회(CFTC)에서 나온 반면, 법무부(DOJ)와 국세청(IRS)은 모두 바이낸스를 상대로 별도의 문제를 조사하고 있습니다.

블룸버그는 금요일에 미국 규제 당국이 바이낸스를 내부 거래 및 시장 조작 가능성에 대해 조사하여 회사 또는 직원이 고객을 희생하여 이익을 얻는지 여부를 판단하고 있다고 보도했습니다. 이 문제에 대해 바이낸스는 다음과 같이 언급했습니다.

"바이낸스에는 내부 거래에 대한 무관용 정책과 고객이나 업계에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 유형의 행동과 관련된 엄격한 윤리 강령이 있습니다."

블룸버그의 보고서는 또한 상품선물거래위원회 조사관들이 지난 몇 주 동안 몇몇 잠재적인 증인들에게 연락을 취했다고 밝혔습니다. CFTC는 이미 바이낸스가 미국 거주자들이 비트코인 ​​관련 파생상품을 구매 또는 판매하고 암호화폐 파생상품을 주문할 수 있도록 허용하는지 여부를 조사하는 계류 중인 조사를 진행 중입니다.

DOJ와 IRS, 자금 세탁 및 세금 침해에 대한 바이낸스 조사

한편, 블룸버그 통신은 미국 법무부와 국세청이 최근 거대 거래소가 돈세탁과 탈세의 전달자 역할을 하는지 확인하기 위해 별도의 범죄 조사에 착수했다고 보도했습니다.

그렇긴 하지만, 회사는 위법 행위에 대한 확실한 비난을 하지 않았으며 이러한 조사가 법적 또는 공식적인 조치로 이어지지 않을 수도 있습니다.

전 세계적으로 점점 더 많은 규제 당국이 해당 관할권에서의 불법 운영에 대해 바이낸스에 대해 계속해서 경고를 발령하고 있습니다. 여기에는 영국, 일본, 태국, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르, 네덜란드, 독일, 리투아니아 및 남아프리카의 규제 기관이 포함됩니다.

 

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