ベストプラクティスへの取り組みが強化されているにもかかわらず、Binanceは世界中の規制当局に対して引き続き反対の立場にあります。 レポートは、米国当局がインサイダー取引と市場操作のために巨大な暗号通貨取引所を調査していることを示しています。
この新しい調査は商品先物取引委員会（CFTC）からのものですが、司法省（DOJ）と内国歳入庁（IRS）はどちらも、Binanceに対する個別の問題について調査を行っています。
ブルームバーグは金曜日に、米国の規制当局が、インサイダー取引と相場操縦の可能性についてBinanceを調査し、会社またはそのスタッフが顧客を犠牲にして利益を上げているかどうかを判断していると報告しました。 この問題についてコメントし、Binanceは次のように述べています。
「Binanceでは、インサイダー取引に対するゼロトレランスポリシーと、顧客や業界に悪影響を与える可能性のあるあらゆる種類の行動に関連する厳格な倫理規定を定めています。」
ブルームバーグのレポートはまた、商品先物取引委員会の調査官が過去数週間にわたって数人の潜在的な目撃者に連絡を取ったことを明らかにしました。 CFTCには、Binanceが米国居住者にビットコインにリンクされたデリバティブの売買と暗号化デリバティブの注文を許可するかどうかを調査する保留中の調査がすでにあります。
DOJとIRSは、マネーロンダリングと税の侵入に関するBinanceを調査します
一方、ブルームバーグは、米国司法省と内国歳入庁が最近、巨大な取引所がマネーロンダリングと脱税の導管として機能するかどうかを確認するために別々の犯罪捜査を開始したと報告しました。
とは言うものの、同社は不正行為について確固たる告発を行っておらず、これらの調査は法的または公式の措置につながる可能性はありません。
世界中でますます多くの規制当局が、管轄区域での違法な操作に対してBinanceに対して警告を発し続けています。 これらには、英国、日本、タイ、マレーシア、香港、シンガポール、オランダ、ドイツ、リトアニア、および南アフリカの規制当局が含まれます。
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