印度政府的執法和經濟情報機構執法局（ED）最近宣布，根據該國《防止洗錢法》（PMLA）的規定，它已凍結 77.62710139 個比特幣。
加密貨幣沒收是在 ED 對移動遊戲應用程序 E-nuggets 進行調查之際進行的。 據報導，凍結的 BTC 代幣來自 Wazirx 到 Binance。 監管機構通過 28 月 XNUMX 日發布的推文公佈了這一發展。
ED 凍結了加密貨幣，價值 77.62710139 盧比的 12.83 比特幣。 大約根據 PMLA，2002 年，關於針對 Aamir Khan 和其他與移動遊戲應用程序（即 E-nuggets）相關的人進行的調查。 早些時候，ED 沒收了盧比。 17.32 Cr 現金在案
— 教育署（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日
印度 ED 揭示其調查結果
該機構解釋說 “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan 推出了一款名為 E-Nuggets 的手機遊戲應用程序，該應用程序旨在欺騙 [the] 公眾，” 添加：
“在從公眾那裡收集了大量資金後，突然從上述應用程序中撤出以某種藉口停止。 此後，包括個人資料信息在內的所有數據都從上述應用服務器中刪除。”
該組織在其報告中透露，被告阿米爾汗通過 Wazirx 將部分非法獲得的資金轉移到海外。 教育署進一步指出，其調查顯示被告以假名 “Sima Naskar（M/s Pixal Design 的所有者），” 與印度加密貨幣交易所合作，並用它來購買更多的加密貨幣。 該機構詳細說明：
“此後，上述加密貨幣被進一步轉移到另一個加密貨幣交易所的另一個賬戶，即 Binance。”
ED週三寫道： “上述轉移的加密貨幣的餘額，即 77.62710139 比特幣 [相當於 1,573,466 美元（約合 12.83 千萬盧比）] 在 Binance 加密貨幣交易所已被 [凍結]。”
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