歐盟委員會周二提出了一些立法提案，以加強歐盟 (EU) 的反洗錢和反恐 (AML/CFT) 規則。 新提案中最引人注目的部分是修訂了 2015 年《資金轉移條例》 “追踪加密資產的轉移。”
委員會解釋說，該提案考慮 “與技術創新相關的新興挑戰，” 包含 “虛擬貨幣、單一市場中更加一體化的資金流動以及恐怖組織的全球性質。”
擬議立法的核心是製定新的 “歐盟級反洗錢機構 (AMLA)。” 這將是 “中央當局協調國家當局以確保私營部門正確且一致地適用歐盟規則。”
如前所述，該提案包括 “將歐盟 AML/CFT 規則全面應用於加密行業。” 監管機構指出，目前，只有一組特定的加密服務提供商屬於歐盟 AML/CFT 規則的範圍。 立法提案將其建議擴展到整個部門， “要求所有服務提供商對其客戶進行盡職調查。” 歐盟委員會認為：
“今天的修正案將確保加密資產轉移的完全可追溯性，例如比特幣，並將允許預防和檢測它們可能用於洗錢或恐怖主義融資。”
歐盟委員會限制匿名加密錢包
該提案還指出，將完整的歐盟 AML/CFT 規則應用於加密行業：
“匿名加密資產錢包將被禁止。”
該組織補充說 “歐盟 AML/CFT 規則已經禁止匿名銀行賬戶。”
也就是說，立法提案已經上升，並將在歐洲議會和理事會中進行討論。 委員會在結束其公告時指出：
“未來的反洗錢機構應該在 2024 年開始運作，一旦指令已經[獲得]轉換並且新的監管框架開始適用，它將在稍晚一點開始直接監管工作。”
