Bitmex 週二宣布，它已與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 就這兩個機構最近對該公司行為的調查達成了諒解。 這家加密貨幣公司指出，它準備支付高達 100 億美元來解決這些案件。 公司首席執行官 Alexander Höptner 表示：
“今天是我們公司歷史上重要的一天，我們很高興能夠將其拋諸腦後。”
隨著加密技術的成熟並進入新時代，我們也已發展成為最大的加密衍生品平台，擁有經過全面驗證的用戶群。”
與此同時，美國商品期貨交易委員會周二發布了一份單獨的備忘錄，指出 “美國紐約南區地方法院已對五家負責運營 Bitmex 加密貨幣衍生品交易平台的公司發出同意令。” 這五家公司包括 HDR Global Trading Ltd.、100x Holding Limited、ABS Global Trading Ltd.、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services (Bermuda) Ltd。
FinCEN 週二還發佈公告，確認已決定對 Bitmex 處以 100 億美元的民事罰款。 “故意違反《銀行保密法》。”
FinCEN 指出：
“作為未註冊的期貨佣金商 (FCM) 運營並提供匯款服務的 Bitmex 故意不遵守 BSA 規定的義務。
六年多來，BitMEX 未能實施和維護合規的反洗錢計劃和客戶識別計劃，也未能報告某些可疑活動。”
該局補充說：
“這些故意失敗使金融機構面臨更大的與洗錢者和恐怖主義融資者進行交易的風險，包括高風險司法管轄區的不合規交易所、勒索軟件攻擊者和暗網市場。”
Bitmex 將提交額外的可疑活動報告
此外，FinCEN 透露，該加密貨幣交易所促成了與暗網市場或未註冊金融服務企業的約 209 億美元交易。 該局還聲稱，Bitmex 進行了涉及高風險國家的交易，並且在提交可疑活動報告 (SAR) 時至少有 58 筆欺詐交易。
也就是說，Bitmex 還同意就是否必須提交額外的 SAR 和 “確保適當的政策、程序和控制措施到位。”
