Indian Regulatory Agency di 77.6 BTC Ti a firanṣẹ si Binance lori ifura jegudujera

Iṣẹ fun daakọ iṣowo. Algo wa yoo ṣii laifọwọyi ati tilekun awọn iṣowo.

L2T Algo n pese awọn ifihan agbara ere pupọ pẹlu eewu kekere.

24/7 iṣowo cryptocurrency. Nigba ti o sun, a isowo.

Iṣeto iṣẹju 10 pẹlu awọn anfani nla. Iwe itọnisọna ti pese pẹlu rira.

Oṣuwọn aṣeyọri 79%. Awọn abajade wa yoo dun ọ.

Titi di awọn iṣowo 70 fun oṣu kan. Nibẹ ni o wa siwaju sii ju 5 orisii wa.

Ṣiṣe alabapin oṣooṣu bẹrẹ ni £ 58.

L2T Nkankan

Telegram

Awọn esi

The Directorate of Iridaju (ED), awọn India ijoba agbofinro ati aje ofofo ibẹwẹ, laipe kede wipe o ti aotoju 77.62710139 Bitcoins da lori dictates lati awọn orilẹ-ede ile Idena ti Owo laundering Ìṣirò (PMLA).

Gbigbọn crypto wa larin iwadii nipasẹ ED sinu E-nuggets, ohun elo ere alagbeka kan. Gẹgẹbi ijabọ naa, awọn ami BTC tio tutunini ti ipilẹṣẹ lati Wazirx si Binance. Ajo ilana jẹ ki idagbasoke di mimọ nipasẹ tweet ti a fiweranṣẹ ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 28.

ED ti di awọn owo nina crypto, 77.62710139 Bitcoins tọ Rs 12.83 Cr. isunmọ. labẹ PMLA, 2002, ni ọwọ si iwadi ti a ṣe lodi si Aamir Khan & awọn miiran ti o jọmọ Mobile Gamming App., eyun E-nuggets. Ni iṣaaju, ED ti gba Rs. 17.32 Cr owo ni irú

- ED (@dir_ed) Kẹsán 28, 2022

India ED Ṣafihan Awọn awari lati Awọn iwadii Rẹ

Ile-ibẹwẹ naa ṣalaye iyẹn "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ṣe ifilọlẹ ohun elo ere alagbeka kan eyun E-Nuggets, eyiti a ṣe apẹrẹ fun idi ti jibiti [ti gbogbo eniyan],” fifi kun:

“Lẹhin gbigba iye owo pupọ lati ọdọ gbogbo eniyan, yiyọkuro lojiji lati app ti a sọ ni a da lori asọtẹlẹ kan tabi ekeji. Lẹhinna, gbogbo data pẹlu alaye profaili ti parẹ kuro ninu awọn olupin app ti o sọ. ”

Ajo naa ṣafihan ninu ijabọ rẹ pe olufisun naa, Aamir Khan, gbe ipin kan ti awọn owo ti a gba ni ilodi si okeokun nipasẹ Wazirx. ED tun ṣe akiyesi pe awọn iwadii rẹ fihan pe olufisun naa ṣii iwe apamọ kan labẹ orukọ eke ti "Sima Naskar (Oluwa ti M/s Pixal Design)," pẹlu paṣipaarọ crypto India ati lo lati ra awọn owo iworo diẹ sii. Ile-ibẹwẹ ṣe alaye:

"Lẹhinna, awọn owo iworo ti a sọ ni a tun gbe lọ si akọọlẹ miiran ni paṣipaarọ crypto miiran, eyun Binance."

ED kowe ni Ọjọbọ: “Iwọntunwọnsi ti awọn owo nẹtiwoki ti a ti gbe lọ ie 77.62710139 bitcoins (deede si USD 1,573,466 (Rs 12.83 crore isunmọ)] ni paṣipaarọ crypto Binance ti jẹ [didini].