Cơ quan quản lý Ấn Độ đóng băng 77.6 BTC được gửi đến Binance do nghi ngờ gian lận

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Tổng cục Thực thi (ED), cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ, gần đây đã thông báo rằng họ đã đóng băng 77.62710139 Bitcoin dựa trên các mệnh lệnh từ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của đất nước.

Việc tịch thu tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh ED đang điều tra E-nuggets, một ứng dụng chơi game trên thiết bị di động. Theo báo cáo, mã thông báo BTC bị đóng băng có nguồn gốc từ Wazirx đến Binance. Cơ quan quản lý đã công bố sự phát triển này thông qua một tweet đăng vào ngày 28 tháng XNUMX.

ED đã đóng băng các loại tiền điện tử, 77.62710139 Bitcoin trị giá 12.83 Rs. xấp xỉ. theo PMLA, 2002, liên quan đến một cuộc điều tra được tiến hành đối với một Aamir Khan và những người khác liên quan đến Ứng dụng đánh bạc trên thiết bị di động, cụ thể là E-cốm. Trước đó, ED đã thu giữ Rs. 17.32 Cr tiền mặt trong trường hợp

- ED (@dir_ed) Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

ED Ấn Độ tiết lộ những phát hiện từ cuộc điều tra của mình

Cơ quan này giải thích rằng “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan đã tung ra một ứng dụng trò chơi di động có tên là E-Nuggets, được thiết kế nhằm mục đích lừa gạt công chúng,” bổ sung thêm:

“Sau khi thu được một số tiền lớn từ công chúng, việc rút tiền đột ngột khỏi ứng dụng nói trên đã bị dừng lại vì lý do này hay lý do khác. Sau đó, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi máy chủ ứng dụng nói trên.”

Tổ chức này tiết lộ trong báo cáo của mình rằng bị cáo, Aamir Khan, đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua Wazirx. ED lưu ý thêm rằng các cuộc điều tra của họ cho thấy bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên giả là “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design),” với sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ và sử dụng nó để mua thêm tiền điện tử. Cơ quan này đã giải thích:

“Sau đó, số tiền điện tử nói trên tiếp tục được chuyển sang một tài khoản khác trên một sàn giao dịch tiền điện tử khác, cụ thể là Binance.”

ED đã viết vào thứ Tư: “Số dư của số tiền điện tử được chuyển nói trên, tức là 77.62710139 bitcoin [tương đương 1,573,466 USD (xấp xỉ 12.83 Rs crore)] tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị [đóng băng].”