Регуляторне агентство Індії заморозило 77.6 BTC, надісланих Binance через підозру в шахрайстві

Азіз Мустафа

Оновлено:

Розблокуйте щоденні сигнали Forex

Виберіть план

£39

1 місяць
Підписка

Select

£89

3 місяць
Підписка

Select

£129

6 місяць
Підписка

Select

£399

Тривалість Життя
Підписка

Select

£50

Окрема група Swing Trading

Select

Or

Отримайте VIP-сигнали форекс, VIP-криптосигнали, сигнали коливання та курс форекс безкоштовно на все життя.

Просто відкрийте рахунок у одного з наших афілійованих брокерів і зробіть мінімальний депозит: 250 USD.

Електронна адреса [захищено електронною поштою] зі скріншотом коштів на рахунку, щоб отримати доступ!

За підтримки

Рекламні Рекламні
Галочка

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Галочка

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Галочка

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

Галочка

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

Галочка

79% успішності. Наші результати вас порадують.

Галочка

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Галочка

Вартість місячної підписки починається від £58.


Управління правозастосування (ED), урядове правоохоронне та економічне розвідувальне агентство Індії, нещодавно оголосило, що воно заморозило 77.62710139 біткойнів на основі вимог Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA).

Конфіскація крипто відбулася на тлі розслідування ED щодо E-nuggets, мобільного ігрового додатку. Згідно зі звітом, заморожені токени BTC походять від Wazirx до Binance. Регулююча організація повідомила про цю розробку через твіт, опублікований 28 вересня.

Індійська ED розкриває результати своїх досліджень

Це пояснили в агентстві «Амір Хан, старший Несар Ахмед Хан, запустив програму для мобільних ігор, а саме E-Nuggets, яка була розроблена з метою обману громадськості», додавши:

«Після збору значної суми грошей від громадськості, раптово виведення із зазначеного додатка було зупинено під тим чи іншим приводом. Після цього всі дані, включно з інформацією профілю, були стерті із зазначених серверів додатків».

У своєму звіті організація показала, що обвинувачений, Амір Хан, перевів частину незаконно отриманих коштів за кордон через Wazirx. ED також зазначив, що його розслідування показало, що обвинувачений відкрив фіктивний рахунок під вигаданим іменем «Сіма Наскар (власник M/s Pixal Design)» з індійською криптобіржею та використав її для придбання нових криптовалют. Агентство уточнило:

«Після цього зазначені криптовалюти були переведені на інший обліковий запис іншої криптовалютної біржі, а саме Binance».

ED написав у середу: «Баланс зазначених переведених криптовалют, тобто 77.62710139 біткойнів [еквівалент 1,573,466 12.83 XNUMX доларів США (приблизно XNUMX крор рупій)] на криптобіржі Binance [заморожено]».

 

Ви можете придбати Lucky Block тут. Купити LBLOCK

  • брокер
  • Переваги
  • Мінімальний внесок
  • Рахунок
  • Відвідайте Брокер
  • Удостоєна нагород платформа для торгівлі криптовалютами
  • $ 100 мінімальний депозит,
  • FCA & Cysec регулюється
$100 Мінімальний внесок
9.8
  • 20% вітальний бонус до 10,000 доларів
  • Мінімальний депозит $ 100
  • Підтвердьте свій рахунок до зарахування бонусу
$100 Мінімальний внесок
9
  • Понад 100 різних фінансових продуктів
  • Інвестуйте від $ 10
  • Вилучення в той же день можливе
$250 Мінімальний внесок
9.8
  • Найнижчі торгові витрати
  • 50% Вітальний бонус
  • Відзначена нагородами цілодобова підтримка
$50 Мінімальний внесок
9
  • Рахунок фонду Moneta Markets мінімум 250 доларів США
  • Підпишіться, використовуючи форму, щоб отримати свій бонус у розмірі 50%
$250 Мінімальний внесок
9

Поділіться з іншими трейдерами!

Азіз Мустафа

Азіз Мустафа - професіонал у сфері торгівлі, валютний аналітик, стратег сигналів та менеджер фондів з більш ніж десятирічним досвідом роботи у фінансовій сфері. Як блогер та автор фінансів, він допомагає інвесторам зрозуміти складні фінансові концепції, вдосконалити свої навички інвестування та навчитися розпоряджатися своїми грошима.

залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *