หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียระงับ 77.6 BTC ที่ส่งไปยัง Binance เนื่องจากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

บริการคัดลอกการซื้อขาย Algo ของเราเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

L2T Algo ให้สัญญาณที่ให้ผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่คุณหลับ เราซื้อขายกัน

ตั้งค่า 10 นาทีพร้อมข้อดีมากมาย คู่มือมาพร้อมกับการซื้อ

อัตราความสำเร็จ 79% ผลลัพธ์ของเราจะทำให้คุณตื่นเต้น

มากถึง 70 การซื้อขายต่อเดือน มีให้เลือกมากกว่า 5 คู่

การสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่ 58 ปอนด์

L2T อะไรสักอย่าง

โทรเลข

ผล

Directorate of Enforcement (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลอินเดียและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจ เพิ่งประกาศว่าได้แช่แข็ง 77.62710139 Bitcoins ตามคำสั่งจากพระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงินของประเทศ (PMLA)

การยึดคริปโตนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนของ ED เกี่ยวกับ E-nuggets แอพเกมบนมือถือ ตามรายงาน โทเค็น BTC ที่ถูกแช่แข็งนั้นมาจาก Wazirx ถึง Binance องค์กรกำกับดูแลทำให้การพัฒนาเป็นที่รู้จักผ่านทวีตที่โพสต์เมื่อวันที่ 28 กันยายน

ED ได้แช่แข็งสกุลเงินดิจิตอล 77.62710139 Bitcoins มูลค่า Rs 12.83 Cr ประมาณ ภายใต้ PMLA ปี 2002 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินการกับ Aamir Khan และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป Mobile Gamming คือ E-nuggets ก่อนหน้านี้ ED ได้จับกุม Rs. 17.32 Cr เงินสดในคดี

— เอ็ด (@dir_ed) September 28, 2022

ED ของอินเดียเปิดเผยผลการวิจัยจากการสอบสวน

หน่วยงานชี้แจงว่า “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือชื่อ E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง [สาธารณะ]” เพิ่ม:

“หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันก็หยุดโดยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอพดังกล่าว”

องค์กรเปิดเผยในรายงานว่า Aamir Khan ผู้ถูกกล่าวหาได้โอนเงินส่วนหนึ่งของกองทุนที่ได้มาโดยผิดกฎหมายในต่างประเทศผ่าน Wazirx ED ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการสอบสวนพบว่าผู้ถูกกล่าวหาเปิดบัญชีจำลองภายใต้ชื่อเท็จของ “Sima Naskar (เจ้าของ M/s Pixal Design)” ด้วยการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียและใช้เพื่อซื้อ cryptocurrencies เพิ่มเติม หน่วยงานอธิบายรายละเอียด:

“หลังจากนั้น cryptocurrencies ดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีอื่นในการแลกเปลี่ยน crypto อื่นคือ Binance”

ED เขียนเมื่อวันพุธ: “ยอดดุลของ cryptocurrencies ที่โอนดังกล่าว เช่น 77.62710139 bitcoins [เทียบเท่า 1,573,466 USD (Rs 12.83 crore โดยประมาณ)] ที่การแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance [ถูกแช่แข็ง]”