Bitmex จ่ายเงินอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีกับ FinCEN และ CFTC

บริการคัดลอกการซื้อขาย Algo ของเราเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

L2T Algo ให้สัญญาณที่ให้ผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่คุณหลับ เราซื้อขายกัน

ตั้งค่า 10 นาทีพร้อมข้อดีมากมาย คู่มือมาพร้อมกับการซื้อ

อัตราความสำเร็จ 79% ผลลัพธ์ของเราจะทำให้คุณตื่นเต้น

มากถึง 70 การซื้อขายต่อเดือน มีให้เลือกมากกว่า 5 คู่

การสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่ 58 ปอนด์

L2T อะไรสักอย่าง

โทรเลข

ผล

Bitmex ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้มีการทำความเข้าใจกับทั้ง United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เกี่ยวกับการสอบสวนล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทโดยหน่วยงานทั้งสอง บริษัทคริปโตเคอเรนซีตั้งข้อสังเกตว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินมากถึง 100 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดี Alexander Höptner CEO ของบริษัทกล่าวว่า:

“วันนี้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรา และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำสิ่งนี้มาสู่เรา”

เมื่อ crypto เติบโตเต็มที่และเข้าสู่ยุคใหม่ เราก็ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มอนุพันธ์ crypto ที่ใหญ่ที่สุดด้วยฐานผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์”

ในขณะเดียวกัน CFTC ได้ออกบันทึกแยกต่างหากเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่า “ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ลงนามในคำสั่งยินยอมกับบริษัทห้าแห่งที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ของ Bitmex” บริษัททั้ง 100 แห่ง ได้แก่ HDR Global Trading Ltd., XNUMXx Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited และ HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN ยังได้ออกประกาศเมื่อวันอังคารที่ยืนยันว่าได้ตัดสินลงโทษทางแพ่งกับ Bitmex . มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ “สำหรับการจงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร”

FinCEN ตั้งข้อสังเกตว่า:

“Bitmex ซึ่งดำเนินการในฐานะผู้ค้านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน (FCM) และให้บริการส่งเงินโดยจงใจล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ BSA

เป็นเวลากว่าหกปีที่ BitMEX ล้มเหลวในการดำเนินการและดูแลรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินและโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้า และไม่สามารถรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยบางอย่างได้”

สำนักกล่าวเพิ่มเติมว่า:

“ความล้มเหลวโดยจงใจเหล่านี้ทำให้สถาบันการเงินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการทำธุรกรรมกับผู้ฟอกเงินและนักการเงินผู้ก่อการร้าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนที่ไม่ปฏิบัติตามในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง ผู้โจมตีแรนซัมแวร์ และตลาด darknet”

Bitmex ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มเติม

นอกจากนี้ FinCEN ยังเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับตลาด darknet หรือธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 209 ล้านดอลลาร์ สำนักยังอ้างว่า Bitmex ได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและผิดนัดในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) เกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอย่างน้อย 58 รายการ

ที่กล่าวว่า Bitmex ยังตกลงที่จะปรึกษาว่าจะต้องยื่น SAR เพิ่มเติมหรือไม่และ “เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมมีความเหมาะสม”

คุณสามารถซื้อเหรียญ crypto ได้ที่นี่: เลือก ราชสกุล

• โบรกเกอร์
• ประโยชน์
• ฝากขั้นต่ำ
• คะแนน
• เยี่ยมชมนายหน้า

• แพลตฟอร์มการซื้อขาย Cryptocurrency ที่ได้รับรางวัล
• เงินฝากขั้นต่ำ $ 100
• FCA และ Cysec ได้รับการควบคุม

$100 ฝากขั้นต่ำ

9.8

ตอนนี้การค้า

• โบนัสต้อนรับ 20% สูงสุด $ 10,000
• เงินฝากขั้นต่ำ $ 100
• ตรวจสอบบัญชีของคุณก่อนที่จะรับโบนัส

$100 ฝากขั้นต่ำ

9

ตอนนี้การค้า

• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 100 รายการ
• ลงทุนเพียง $ 10
• สามารถถอนได้ในวันเดียวกัน

$250 ฝากขั้นต่ำ

9.8

ตอนนี้การค้า

• ต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำที่สุด
• 50% โบนัส
• การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงที่ได้รับรางวัล

$50 ฝากขั้นต่ำ

9

ตอนนี้การค้า

• บัญชีกองทุน Moneta Markets ขั้นต่ำ $250
• เลือกใช้แบบฟอร์มเพื่อรับโบนัสเงินฝาก 50% ของคุณ

$250 ฝากขั้นต่ำ

9

ตอนนี้การค้า