Битмек ће платити најмање 100 милиона долара за решавање случаја са ФинЦЕН -ом и ЦФТЦ -ом

Азеез Мустапха

Ажурирано:

Откључајте дневне Форек сигнале

Изаберите план

£39

1 месец
Претплата

одабрати

£89

3 месец
Претплата

одабрати

£129

6 месец
Претплата

одабрати

£399

Живот
Претплата

одабрати

£50

Одвојена Свинг Традинг Гроуп

одабрати

Or

Добијте ВИП форек сигнале, ВИП крипто сигнале, свинг сигнале и форек курс бесплатно доживотно.

Само отворите рачун код једног нашег придруженог брокера и направите минимални депозит: КСНУМКС УСД.

Е-pošta [емаил заштићен] са снимком екрана средстава на рачуну да бисте добили приступ!

Покровитељ

Спонсоред Спонсоред
Квачица

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Квачица

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

Квачица

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Квачица

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

Квачица

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

Квачица

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Квачица

Месечне претплате почињу од 58 фунти.


Битмек је у уторак објавио да је постигао разумевање и са Комисијом за трговину робним фјучерсима Сједињених Држава (ЦФТЦ) и Мрежом за спровођење финансијских злочина (ФинЦЕН) у вези са недавним истрагама о понашању компаније од стране обе агенције. Компанија за криптовалуте је приметила да је спремна да плати чак 100 милиона долара за решавање случајева. Извршни директор компаније Александар Хоптнер изјавио је да:

„Данас се обележава важан дан у историји наше компаније и драго нам је што смо ово оставили иза себе.“

Како крипто сазрева и улази у нову еру, и ми смо еволуирали у највећу платформу крипто деривата са потпуно верификованом корисничком базом.

У међувремену, ЦФТЦ је у уторак објавио посебан меморандум, истичући то „Окружни суд САД за јужни округ Њујорка донео је налог о пристанку против пет компанија задужених за управљање платформом за трговање дериватима криптовалута Битмек.“ Пет компанија укључују ХДР Глобал Традинг Лтд., 100к Холдинг Лимитед, АБС Глобал Традинг Лтд., Схине Еффорт Инц Лимитед и ХДР Глобал Сервицес (Бермуда) Лтд.

ФинЦЕН је у уторак такође објавио саопштење којим се потврђује да је одлучио о грађанској новчаној казни од 100 милиона долара против Битмека „Због намерног кршења Закона о банкарској тајни.“

ФинЦЕН је приметио да:

„Битмек, који је пословао као нерегистровани трговац фјучерс провизијама (ФЦМ) и пружао услуге преноса новца, намерно није испунио своје обавезе према БСА.

Више од шест година БитМЕКС није примењивао и одржавао усклађен програм за спречавање прања новца и програм за идентификацију корисника, а није пријавио ни одређене сумњиве активности.

Биро је додао:

„Ови намерни неуспеси излажу финансијске институције повећаном ризику од обављања трансакција са прањем новца и финансијерима терориста, укључујући размене које нису у складу са законима у високоризичним јурисдикцијама, нападачима на откупнински софтвер и тамним тржиштима.“

Битмек ће поднети извештај о додатним сумњивим активностима

Осим тога, ФинЦЕН је открио да је размена криптовалута омогућила око 209 милиона долара у трансакцијама са тржиштима даркнета или нерегистрованим пословима финансијских услуга. Биро је такође тврдио да је Битмек извршио трансакције које укључују земље високог ризика и да није извршио пријаву подношења извештаја о сумњивим активностима (САР) за најмање 58 лажних трансакција.

С тим у вези, Битмек се такође сложио да се консултује о томе да ли мора да поднесе додатне САР -ове и „Како би се осигурало да постоје одговарајуће политике, процедуре и контроле.“

 

Крипто кованице можете купити овде: купити Токени

  • Брокер
  • Предности
  • Мин депозит
  • Скор
  • Посетите Брокер
  • Награђивана платформа за трговање криптовалутама
  • Минимални депозит 100 УСД,
  • ФЦА и Цисец регулисани
$100 Мин депозит
9.8
  • Бонус добродошлице од 20% до 10,000 УСД
  • Минимални депозит $ КСНУМКС
  • Верификујте свој рачун пре него што се бонус додели
$100 Мин депозит
9
  • Преко 100 различитих финансијских производа
  • Уложите већ од 10 долара
  • Могуће је повлачење истог дана
$250 Мин депозит
9.8
  • Најнижи трошкови трговања
  • 50% бонус за добродошлицу
  • Награђивана подршка од 24 сата
$50 Мин депозит
9
  • Рачун Фонда Монета Маркетс са минимално 250 УСД
  • Одлучите се да користите образац да бисте затражили бонус од 50% на депозит
$250 Мин депозит
9

Поделите са другим трговцима!

Азеез Мустапха

Азеез Мустапха је трговачки професионалац, аналитичар валута, стратег сигнала и менаџер фондова са више од десет година искуства на финансијском пољу. Као блогер и аутор финансија, он помаже инвеститорима да разумеју сложене финансијске концепте, побољшају своје способности улагања и науче како да управљају својим новцем.

Ostavite komentar

Ваша емаил адреса неће бити објављена. Obavezna polja su označena *