Agjencia Rregullatore Indiane ngrin 77.6 BTC dërguar Binance për dyshimin e mashtrimit

Shërbim për tregtimin e kopjeve. Algo jonë hap dhe mbyll automatikisht tregtitë.

L2T Algo ofron sinjale shumë fitimprurëse me rrezik minimal.

Tregtimi i kriptomonedhave 24/7. Ndërsa ju flini, ne tregtojmë.

Konfigurimi 10 minuta me avantazhe të konsiderueshme. Manuali jepet me blerjen.

79% Norma e suksesit. Rezultatet tona do t'ju emocionojnë.

Deri në 70 tregti në muaj. Ka më shumë se 5 palë në dispozicion.

Abonimet mujore fillojnë me 58 £.

L2T Diçka

telegram

REZULTATET

Drejtoria e Zbatimit (ED), agjencia e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë indiane, kohët e fundit njoftoi se ka ngrirë 77.62710139 Bitcoin bazuar në diktat nga Akti i Parandalimit të Pastrimit të Parave të vendit (PMLA).

Konfiskimi i kriptove vjen në mes të një hetimi nga ED në E-nuggets, një aplikacion për lojëra celulare. Sipas raportit, argumentet e ngrira BTC kanë origjinën nga Wazirx në Binance. Organizata rregullatore e bëri të njohur zhvillimin përmes një postimi në Twitter të 28 shtatorit.

ED ka ngrirë kriptovalutat, 77.62710139 Bitcoin me vlerë 12.83 Rs. përafërsisht. sipas PMLA, 2002, në lidhje me një hetim të kryer kundër një Aamir Khan dhe të tjerëve në lidhje me aplikacionin e lojërave celulare, përkatësisht E-nuggets. Më herët, ED kishte sekuestruar Rs. 17.32 Cr cash në rastin

- ED (@dir_ed) Shtator 28, 2022

ED Indian zbulon gjetjet nga hetimet e saj

Agjencia shpjegoi këtë "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançoi një aplikacion për lojëra celulare, përkatësisht E-Nuggets, i cili ishte krijuar me qëllim të mashtrimit të publikut." duke shtuar:

“Pas grumbullimit të një sasie të konsiderueshme parash nga publiku, tërheqja e papritur nga aplikacioni në fjalë u ndalua me një pretekst ose në tjetrin. Më pas, të gjitha të dhënat duke përfshirë informacionin e profilit u fshinë nga serverët e aplikacionit në fjalë.”

Organizata zbuloi në raportin e saj se i akuzuari, Aamir Khan, transferoi një pjesë të fondeve të fituara ilegalisht jashtë shtetit nëpërmjet Wazirx. ED më tej vuri në dukje se hetimet e saj zbuluan se i akuzuari hapi një llogari false me emrin e rremë "Sima Naskar (Pronar i M/s Pixal Design)" me shkëmbimin indian të kriptove dhe e përdori atë për të blerë më shumë kriptovaluta. Agjencia shtjelloi:

“Më pas, kriptovalutat e përmendura u transferuan më tej në një llogari tjetër në një shkëmbim tjetër kripto, përkatësisht Binance”.

ED shkroi të mërkurën: “Bilanci i kriptomonedhave të transferuara në fjalë, dmth 77.62710139 bitcoin [ekuivalente me 1,573,466 USD (rreth 12.83 crore Rs)] në shkëmbimin e kriptove Binance është [ngrirë].”