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E amata totogi masina ile £58.
Na faasilasila e Bitmex, i le Aso Lua, na o latou malamalamaaga faatasi ma le United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ma le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e faatatau i suesuega talu ai nei i amioga a le kamupani e ofisa uma. Na matauina e le kamupani cryptocurrency ua sauni e totogi e oo atu i le $ 100 miliona e fofo ai ia mataupu. O le Ofisa Sili o Pulega o le kamupani, Alexander Höptner, na ia taʻua e faapea:
"O le asō ua faʻamanatuina se aso taua i le tala faʻasolopito o le matou kamupani, ma ua matou fiafia lava e tuʻua lenei mea mai tua atu o matou."
A o faasolo ina matua le crypto ma ua oʻo mai i se vaitaimi fou, ua faapena foi ona tatou agaʻi atu i totonu o le sili atu ona tele o le crypto derivatives platform faatasi ai ma le faʻamaonia atoatoa o le tagata faʻavae. "
I le taimi nei, na tatalaina e le CFTC se isi memo i le Aso Lua, ma matauina lena "O le US Itumalo Faamasinoga mo le itu i Saute o Niu Ioka na ulufale i se maliega faʻatulafonoina faasaga i kamupani e lima na molia i le faʻagaioiga o le Bitmex cryptocurrency derivatives trading platform." O kamupani e lima e aofia ai HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited, ma HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
Na tatalaina foi e le FinCEN se faasilasilaga i le Aso Lua e faamaonia ai ua faia le faaiuga i le $ 100 miliona sala tupe faasili faasaga ia Bitmex "Mo le solia ma le loto i ai o le Tulafono o le Liloina o Faletupe."
Na taʻua e le FinCEN:
"Bitmex, lea sa faʻagaioia o se le lesitalaina lumanaʻi komisi fai pisinisi (FCM) ma tuuina atu tupe lafoina tautua, ma le loto i ai le usitaia ana noataga i lalo o le BSA.
Mo le sili atu i le ono tausaga, BitMEX na le mafai ona faʻatino ma tausia se tausisi i tulafono e teteʻe ai i tupe e le faʻaofi mai faʻasolitulafono ma se polokalame e faʻailoa ai tagata faʻatau, ma ua le mafai ai ona lipotia ni masalosaloga. "
Na faʻaopopo mai e le ofisa:
"O nei ma le le faʻamanuiaina o le a faʻaalia ai tupe faʻalapotopotoga i le faʻateleina tulaga lamatia o le faʻatautaia o fefaatauaiga ma tagata e le gaoi tupe ma faʻatupeina tagata faatupu faalavelave, e aofia ai le le faʻamalosia o fefaʻatauaiga i tulaga lamatia pulega, ransomware osofaʻiga, ma darknet maketi."
Bitmex i le Faila Faʻaopopo Luga Masalosalo Gaoioiga Lipoti
Ma le isi, FinCEN faʻaalia o le cryptocurrency fesuiaiga na faʻafaigofieina tusa ma le $ 209 miliona i fefaʻatauaiga ma darknet maketi poʻo le lesitalaina auaunaga tautupe pisinisi. Na taua foi e le ofisa, o Bitmex na faia ni fefaatauaiga e aafia ai atunuu ua tele le lamatiaga, ma ua le mafai ona failaina le Suspicious Action Report (SAR) I ni pisinisi pepelo se 58.
Na fai mai, Bitmex na malilie foi e feutanaʻi pe tatau ona faila faʻaopopo SARs ma “Ia mautinoa o loʻo talafeagai aiaiga, faʻatonuga, ma pulega faʻatonutonu.”
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