Indijska regulativna agencija zaradi suma goljufije zamrzne 77.6 BTC, poslanih Binance

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

telegram

REZULTATI

Direktorat za izvrševanje (ED), indijska vladna agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščanje, je pred kratkim objavila, da je zamrznila 77.62710139 bitcoinov na podlagi narekov državnega zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Do zaplembe kripto je prišlo med preiskavo ED o E-nuggets, aplikaciji za mobilne igre. Glede na poročilo so zamrznjeni žetoni BTC izvirali iz Wazirxa v Binance. Regulativna organizacija je o razvoju obvestila s tvitom, objavljenim 28. septembra.

ED je zamrznil kriptovalute, 77.62710139 bitcoinov v vrednosti 12.83 Rs. pribl. pod PMLA, 2002, v zvezi s preiskavo, ki je bila izvedena proti nekemu Aamirju Khanu in drugim v zvezi z aplikacijo za mobilne igre na srečo, in sicer E-nuggets. Pred tem je ED zasegel Rs. 17.32 Cr gotovina v kovčku

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

Indijska ED razkriva ugotovitve svojih preiskav

Agencija je pojasnila, da "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, je lansiral aplikacijo za mobilne igre, in sicer E-Nuggets, ki je bila zasnovana z namenom goljufanja [javnosti]," dodal:

»Po tem, ko smo od javnosti zbrali precejšnjo vsoto denarja, je bil umik iz omenjene aplikacije kar naenkrat pod takšnim ali drugačnim izgovorom ustavljen. Nato so bili vsi podatki, vključno s podatki o profilu, izbrisani iz omenjenih strežnikov aplikacij.«

Organizacija je v svojem poročilu razkrila, da je obtoženi Aamir Khan del nezakonito pridobljenih sredstev nakazal v tujino prek Wazirxa. ED je nadalje opozoril, da je njegova preiskava pokazala, da je obtoženi odprl navidezni račun pod lažnim imenom “Sima Naskar (lastnik M/s Pixal Design),” z indijsko kripto borzo in jo uporabil za nakup več kriptovalut. Agencija je pojasnila:

"Potem so bile omenjene kriptovalute nadalje prenesene na drug račun v drugi kripto borzi, in sicer Binance."

ED je v sredo napisal: "Stanje omenjenih prenesenih kriptovalut, tj. 77.62710139 bitcoinov [kar ustreza 1,573,466 USD (približno 12.83 milijona rupij)] na kripto borzi Binance je [zamrznjeno]."