Bitmex bo plačal najmanj 100 milijonov dolarjev za rešitev primera s FinCEN in CFTC

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

telegram

REZULTATI

Bitmex je v torek objavil, da se je tako z ameriško komisijo za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC) kot z mrežo za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) dogovoril glede nedavnih preiskav, ki sta jih obe agenciji vodili. Podjetje za kriptovalute je ugotovilo, da je za reševanje primerov pripravljeno plačati kar 100 milijonov dolarjev. Izvršni direktor družbe Alexander Höptner je izjavil, da:

"Danes je pomemben dan v zgodovini našega podjetja in zelo smo veseli, da smo to pustili za sabo."

Ko kripto dozori in vstopi v novo obdobje, smo se tudi mi razvili v največjo platformo za kripto derivate s popolnoma preverjeno bazo uporabnikov. "

Medtem je CFTC v torek izdal ločeno beležko, v kateri je opozoril, da "Okrožno sodišče ZDA za južno okrožje New York je izdalo odredbo o soglasju proti petim podjetjem, ki so zadolžena za upravljanje platforme za trgovanje s kripto valutami Bitmex." Pet podjetij vključuje HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited in HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN je v torek objavil tudi napoved, ki potrjuje, da se je odločil za 100 milijonov dolarjev denarne kazni proti Bitmexu "Za namerne kršitve zakona o bančni tajnosti."

FinCEN je ugotovil, da:

»Bitmex, ki je deloval kot neregistriran trgovec s terminskimi provizijami (FCM) in je opravljal storitve prenosa denarja, namerno ni izpolnil svojih obveznosti po BSA.

Več kot šest let BitMEX ni uvedel in vzdrževal skladnega programa za preprečevanje pranja denarja in programa za identifikacijo strank ter ni prijavil nekaterih sumljivih dejavnosti. "

Urad je dodal, da:

"Ti namerni neuspehi izpostavljajo finančne institucije povečanemu tveganju izvajanja transakcij s pralci denarja in financerji terorizma, vključno z neskladnimi izmenjavami v jurisdikcijah z visokim tveganjem, napadalci izsiljevalske programske opreme in trgi temnega omrežja."

Bitmex bo predložil dodatno poročilo o sumljivi dejavnosti

Poleg tega je FinCEN razkril, da je borza kriptovalut olajšala približno 209 milijonov USD pri transakcijah s trgi temnega omrežja ali neregistriranimi podjetji za finančne storitve. Urad je tudi trdil, da je Bitmex izvedel transakcije z državami z visokim tveganjem in da ni izpolnil obveznosti pri vložitvi poročila o sumljivi dejavnosti (SAR) za najmanj 58 goljufivih transakcij.

Kljub temu se je Bitmex tudi strinjal, da se bo posvetoval o tem, ali mora vložiti dodatne SAR in "Zagotoviti, da so vzpostavljene ustrezne politike, postopki in kontrole."

Tu lahko kupite kripto kovance: Nakup Boni

• Broker
• prednosti
• Min Deposit
• Rezultat
• Obiščite Brokerja

• Nagrajena platforma za trgovanje s kriptovalutami
• Minimalni depozit 100 USD,
• FCA & Cysec urejena

$100 Min Deposit

9.8

Trgovina zdaj

• 20% bonus dobrodošlice do 10,000 USD
• Najnižji depozit $ 100
• Potrdite svoj račun, preden dobite bonus

$100 Min Deposit

9

Trgovina zdaj

• Več kot 100 različnih finančnih produktov
• Vlagajte že od 10 dolarjev
• Možen je umik istega dne

$250 Min Deposit

9.8

Trgovina zdaj

• Najnižji stroški trgovanja
• 50% bonus dobrodošlice
• Nagrajena 24-urna podpora

$50 Min Deposit

9

Trgovina zdaj

• Račun sklada Moneta Markets z najmanj 250 USD
• Odločite se, da uporabite obrazec in uveljavite svoj 50% bonus na depozit

$250 Min Deposit

9

Trgovina zdaj