Indiase regelgevende instantie bevriest 77.6 BTC verzonden naar Binance op verdenking van fraude

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

Het Directorate of Enforcement (ED), de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de Indiase regering, heeft onlangs aangekondigd dat het 77.62710139 Bitcoins heeft bevroren op basis van dictaten van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van het land.

De inbeslagname van de crypto komt te midden van een onderzoek door de ED naar E-nuggets, een mobiele gaming-app. Volgens het rapport waren de bevroren BTC-tokens afkomstig van Wazirx naar Binance. De regelgevende organisatie maakte de ontwikkeling bekend via een tweet die op 28 september werd geplaatst.

ED heeft cryptovaluta's bevroren, 77.62710139 Bitcoins ter waarde van Rs 12.83 Cr. ca. onder PMLA, 2002, met betrekking tot een onderzoek dat is uitgevoerd tegen een Aamir Khan en anderen met betrekking tot de Mobile Gamming-app, namelijk E-nuggets. Eerder had ED Rs in beslag genomen. 17.32 Cr contant in de zaak

- ED (@dir_ed) 28 september 2022

Indian ED onthult bevindingen van zijn onderzoeken

Het bureau legde uit dat "Aamir Khan, S / o Nesar Ahmed Khan heeft een mobiele gaming-applicatie gelanceerd, namelijk E-Nuggets, die is ontworpen met het doel [het] publiek te bedriegen," toevoeging:

“Na het verzamelen van een aanzienlijke hoeveelheid geld van het publiek, werd plotseling de opname uit de genoemde app onder het een of ander voorwendsel stopgezet. Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist.”

De organisatie onthulde in haar rapport dat de beschuldigde, Aamir Khan, een deel van het illegaal verkregen geld via Wazirx naar het buitenland heeft overgemaakt. De ED merkte verder op dat uit zijn onderzoek bleek dat de verdachte een neprekening had geopend onder de valse naam van “Sima Naskar (eigenaar van M/s Pixal Design),” met de Indiase crypto-uitwisseling en gebruikte het om meer cryptocurrencies te kopen. Het bureau lichtte toe:

"Daarna werden de genoemde cryptocurrencies verder overgedragen naar een ander account in een andere crypto-uitwisseling, namelijk Binance."

ED schreef woensdag: "Het saldo van de genoemde overgedragen cryptocurrencies, namelijk 77.62710139 bitcoins [gelijk aan $1,573,466 (ongeveer Rs 12.83 crore)] bij Binance crypto-uitwisseling is [bevroren]."