भारतीय नियामक एजेन्सी फ्रिज 77.6 BTC धोखाधडी शंका मा Binance पठाइयो

प्रतिलिपि व्यापार को लागी सेवा। हाम्रो Algo स्वचालित रूपमा खुल्छ र व्यापार बन्द हुन्छ।

L2T Algo ले न्यूनतम जोखिमको साथ अत्यधिक लाभदायक संकेतहरू प्रदान गर्दछ।

24/7 क्रिप्टोकरेन्सी व्यापार। तपाईं सुत्दा, हामी व्यापार गर्छौं।

पर्याप्त फाइदाहरूको साथ 10 मिनेट सेटअप। म्यानुअल खरिद संग प्रदान गरिएको छ।

79% सफलता दर। हाम्रो नतिजाहरूले तपाईंलाई उत्साहित गर्नेछ।

प्रति महिना 70 ट्रेडहरू सम्म। त्यहाँ 5 भन्दा बढी जोडीहरू उपलब्ध छन्।

मासिक सदस्यताहरू £ 58 मा सुरु हुन्छ।

L2T केहि

TELEGRAM

परिणामहरू

प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारत सरकारको कानून प्रवर्तन र आर्थिक खुफिया एजेन्सीले हालै घोषणा गर्‍यो कि यसले देशको मनी लान्डरिंग ऐन (PMLA) को आदेशको आधारमा 77.62710139 बिटकोइनहरू फ्रिज गरेको छ।

क्रिप्टो जफत ई-नगेट्स, एक मोबाइल गेमिङ एपमा ED द्वारा अनुसन्धानको बीचमा आयो। रिपोर्टका अनुसार, जमेको BTC टोकनहरू Wazirx बाट Binance सम्मको उत्पत्ति भएको हो। नियामक संस्थाले सेप्टेम्बर 28 मा पोस्ट गरेको ट्वीट मार्फत विकासको जानकारी गराएको हो।

ईडीले क्रिप्टो मुद्राहरू, 77.62710139 करोड रुपैयाँ मूल्यका 12.83 बिटकोइनहरू फ्रिज गरेको छ। लगभग। PMLA, 2002 अन्तर्गत, मोबाइल गेमिङ एप, अर्थात् ई-नगेट्ससँग सम्बन्धित एक आमिर खान र अन्य विरुद्ध गरिएको अनुसन्धानको सम्बन्धमा। यसअघि ईडीले रु. मुद्दामा 17.32 करोड नगद

- ED (@dir_ed) सेप्टेम्बर 28, 2022

भारतीय ईडीले आफ्नो अनुसन्धानबाट निष्कर्षहरू प्रकट गर्दछ

एजेन्सीले स्पष्ट पारेको छ "आमिर खान, S/o नेसार अहमद खानले E-Nugges नामक मोबाइल गेमिङ एप सुरु गरे, जुन [जनतालाई] धोका दिने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको थियो।" जोड्दै:

“जनताबाट ठूलो रकम जम्मा गरेपछि, उक्त एपबाट अचानक निकासी एक वा अर्को बहानामा रोकियो। त्यस पछि, उक्त एप सर्भरबाट प्रोफाइल जानकारी सहित सबै डाटा मेटाइयो।"

संगठनले आफ्नो रिपोर्टमा खुलासा गरेको छ कि आरोपी आमिर खानले वजिरक्स मार्फत अवैध रूपमा प्राप्त रकमको एक हिस्सा विदेशमा ट्रान्सफर गरेको थियो। ईडीले थप उल्लेख गरेको छ कि यसको अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि अभियुक्तले झुटो नाममा डमी खाता खोलेको थियो "सिमा नस्कर (मेसर्स पिक्सल डिजाइनको मालिक)," भारतीय क्रिप्टो एक्सचेन्जसँग र यसलाई थप क्रिप्टोकरन्सीहरू खरीद गर्न प्रयोग गरियो। एजेन्सीले स्पष्ट गर्यो:

"त्यसपछि, उक्त क्रिप्टोकरन्सीहरू अर्को खातामा अर्को क्रिप्टो एक्सचेन्जमा स्थानान्तरण गरियो, अर्थात् Binance।"

ED ले बुधबार लेख्यो: "बिनान्स क्रिप्टो एक्सचेन्जमा भनिएको स्थानान्तरण गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् ७७.६२७१०१३९ बिटक्वाइन [USD १,५७३,४६६ (रु १२.८३ करोड) बराबर]को ब्यालेन्स [फ्रोज गरिएको] छ।"