Agensi Kawal Selia India Membekukan 77.6 BTC Dihantar ke Binance atas Kecurigaan Penipuan

Perkhidmatan untuk perdagangan salinan. Algo kami membuka dan menutup dagangan secara automatik.

L2T Algo menyediakan isyarat yang sangat menguntungkan dengan risiko yang minimum.

Perdagangan mata wang kripto 24/7. Semasa anda tidur, kami berniaga.

Persediaan 10 minit dengan kelebihan yang besar. Manual disediakan bersama pembelian.

79% Kadar kejayaan. Hasil kami akan menggembirakan anda.

Sehingga 70 dagangan sebulan. Terdapat lebih daripada 5 pasang tersedia.

Langganan bulanan bermula pada £58.

L2T Sesuatu

telegram

KEPUTUSAN

Direktorat Penguatkuasaan (ED), agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi kerajaan India, baru-baru ini mengumumkan bahawa ia telah membekukan 77.62710139 Bitcoin berdasarkan arahan daripada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) negara itu.

Rampasan kripto berlaku di tengah-tengah penyiasatan oleh ED ke atas E-nugget, aplikasi permainan mudah alih. Menurut laporan itu, token BTC beku berasal dari Wazirx ke Binance. Organisasi kawal selia membuat perkembangan itu diketahui melalui tweet yang disiarkan pada 28 September.

ED telah membekukan mata wang kripto, 77.62710139 Bitcoin bernilai Rs 12.83 Cr. lebih kurang di bawah PMLA, 2002, berkenaan dengan penyiasatan yang dijalankan terhadap seorang Aamir Khan & yang lain berkaitan dengan Aplikasi Permainan Mudah Alih., iaitu E-nugget. Terdahulu, ED telah merampas Rs. 17.32 Cr tunai dalam kes itu

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

Indian ED Mendedahkan Penemuan daripada Penyiasatannya

Agensi itu menjelaskannya "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan melancarkan aplikasi permainan mudah alih iaitu E-Nuggets, yang direka untuk tujuan menipu [orang] awam," menambah:

“Selepas mengumpul sejumlah besar wang daripada orang ramai, secara tiba-tiba pengeluaran daripada aplikasi tersebut dihentikan atas satu alasan atau yang lain. Selepas itu, semua data termasuk maklumat profil telah dipadamkan daripada pelayan aplikasi tersebut.”

Organisasi itu mendedahkan dalam laporannya bahawa tertuduh, Aamir Khan, memindahkan sebahagian daripada dana yang diperoleh secara haram ke luar negara melalui Wazirx. ED seterusnya menyatakan bahawa siasatannya mendedahkan bahawa tertuduh membuka akaun palsu di bawah nama palsu “Sima Naskar (Pemilik Reka Bentuk M/s Pixal),” dengan bursa kripto India dan menggunakannya untuk membeli lebih banyak mata wang kripto. Agensi itu menghuraikan:

“Selepas itu, mata wang kripto tersebut dipindahkan lagi ke akaun lain dalam pertukaran kripto lain, iaitu Binance.”

ED menulis pada hari Rabu: “Baki mata wang kripto yang dipindahkan tersebut iaitu 77.62710139 bitcoin [bersamaan dengan USD 1,573,466 (Rs 12.83 crore lebih kurang)] di pertukaran kripto Binance telah [dibekukan].”