Indijas regulatīvā aģentūra iesaldē 77.6 BTC, kas nosūtīta Binance aizdomām par krāpšanu

Pakalpojums kopiju tirdzniecībai. Mūsu Algo automātiski atver un aizver darījumus.

L2T Algo nodrošina ļoti ienesīgus signālus ar minimālu risku.

24/7 kriptovalūtu tirdzniecība. Kamēr tu guli, mēs tirgojamies.

10 minūšu iestatīšana ar ievērojamām priekšrocībām. Rokasgrāmata tiek piegādāta kopā ar pirkumu.

79% veiksmes rādītājs. Mūsu rezultāti jūs iepriecinās.

Līdz 70 darījumiem mēnesī. Ir pieejami vairāk nekā 5 pāri.

Mēneša abonementi sākas no £58.

L2T Kaut kas

telegrammu

REZULTĀTI

Izpildes direktorāts (ED), Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra, nesen paziņoja, ka ir iesaldējusi 77.62710139 Bitcoins, pamatojoties uz diktātu no valsts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA).

Kriptofondu konfiskācija notiek laikā, kad ED izmeklēja mobilo spēļu lietotni E-nuggets. Saskaņā ar ziņojumu, iesaldētie BTC žetoni cēlušies no Wazirx uz Binance. Regulējošā organizācija par attīstību paziņoja 28. septembrī ievietotajā tvītā.

ED ir iesaldējis kriptovalūtas, 77.62710139 Bitcoins 12.83 Rs vērtībā. apm. saskaņā ar PMLA, 2002, attiecībā uz izmeklēšanu, kas veikta pret vienu Aamir Khan un citiem saistībā ar Mobile Gamming App., proti, E-nuggets. Iepriekš ED bija konfiscējis Rs. 17.32 Kr skaidrā nauda lietā

— ED (@dir_ed) Septembris 28, 2022

Indijas ED atklāj savu izmeklēšanu rezultātus

Aģentūra to paskaidroja "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan palaida mobilo spēļu lietojumprogrammu, proti, E-Nuggets, kas tika izstrādāta, lai apkrāptu sabiedrību," piebilstot:

“Pēc prāvas naudas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās lietotnes tika apturēta ar vienu vai otru ieganstu. Pēc tam visi dati, tostarp profila informācija, tika izdzēsti no minētajiem lietotņu serveriem.

Organizācija savā ziņojumā atklāja, ka apsūdzētais Aamirs Khans ar Wazirx starpniecību pārskaitījis daļu no nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem uz ārzemēm. ED arī norādīja, ka tās izmeklēšanā atklājās, ka apsūdzētais atvēra fiktīvu kontu ar viltus vārdu "Sima Naskar (M/s Pixal Design īpašnieks)" ar Indijas kriptovalūtu biržu un izmantoja to, lai iegādātos vairāk kriptovalūtu. Aģentūra izstrādāja:

"Pēc tam minētās kriptovalūtas tika tālāk pārskaitītas uz citu kontu citā kriptovalūtā, proti, Binance."

ED trešdien rakstīja: "Minēto pārsūtīto kriptovalūtu atlikums, ti, 77.62710139 bitkoīni [atbilst USD 1,573,466 12.83 XNUMX (aptuveni XNUMX kroru)] Binance kriptovalūtu biržā ir [iesaldēts]."