Indijos reguliavimo agentūra sustabdo 77.6 BTC, išsiųstą „Binance“ dėl įtarimo sukčiavimu

Prekybos kopijavimo paslauga. Mūsų Algo automatiškai atidaro ir uždaro sandorius.

L2T Algo teikia labai pelningus signalus su minimalia rizika.

24/7 prekyba kriptovaliutomis. Kol jūs miegate, mes prekiaujame.

10 minučių sąranka su dideliais pranašumais. Instrukcija pateikiama kartu su pirkiniu.

79% sėkmės rodiklis. Mūsų rezultatai jus sužavės.

Iki 70 sandorių per mėnesį. Yra daugiau nei 5 poros.

Mėnesio abonementai prasideda nuo 58 GBP.

L2T Kažkas

telegrama

REZULTATAI

Vykdymo direktoratas (ED), Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra, neseniai paskelbė, kad įšaldė 77.62710139 bitkoinų, remdamasis šalies Pinigų plovimo prevencijos įstatymo (PMLA) diktatu.

Kriptovaliutų konfiskavimas atliktas ED atliekant tyrimą dėl mobiliųjų žaidimų programėlės E-nuggets. Remiantis ataskaita, užšaldyti BTC žetonai kilo iš Wazirx į Binance. Reguliavimo organizacija apie plėtrą pranešė tviteryje, paskelbtame rugsėjo 28 d.

ED įšaldė kriptovaliutas, 77.62710139 bitkoinų, kurių vertė 12.83 rupijų. apytiksliai pagal PMLA, 2002, dėl tyrimo, atlikto prieš vieną Aamirą Khaną ir kitus, susijusius su mobiliųjų žaidimų programėle, būtent E-nuggets. Anksčiau ED konfiskavo Rs. Byloje esantys 17.32 Kr grynieji pinigai

- ED (@dir_ed) Rugsėjis 28, 2022

Indijos ED atskleidžia savo tyrimų rezultatus

Agentūra tai paaiškino „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan paleido mobiliųjų žaidimų programą, būtent E-Nuggets, kuri buvo sukurta siekiant apgauti [visuomenę]. pridūrė:

„Surinkus iš visuomenės nemažą pinigų sumą, staiga vienu ar kitu pretekstu buvo sustabdytas atsitraukimas iš minėtos programėlės. Po to visi duomenys, įskaitant profilio informaciją, buvo ištrinti iš minėtų programų serverių.

Organizacija savo ataskaitoje atskleidė, kad kaltinamasis Aamiras Khanas dalį neteisėtai įgytų lėšų perdavė į užsienį per Wazirx. ED taip pat pažymėjo, kad jos tyrimai atskleidė, kad kaltinamasis atidarė netikrą sąskaitą netikru vardu „Sima Naskar (M/s Pixal Design savininkas)“ su Indijos kriptovaliutų birža ir panaudojo ją daugiau kriptovaliutų įsigyti. Agentūra patikslino:

„Po to minėtos kriptovaliutos buvo toliau pervestos į kitą sąskaitą kitoje kriptovaliutų biržoje, būtent Binance“.

ED trečiadienį rašė: „Binance kriptovaliutų biržoje buvo [įšaldytas] minėtų pervestų kriptovaliutų likutis, ty 77.62710139 bitkoinų [atitinka 1,573,466 12.83 XNUMX USD (apytiksliai XNUMX mln. rupijų)].