인도 규제 기관, 사기 혐의로 바이낸스로 보낸 77.6 BTC 동결

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결과

인도 정부의 법 집행 및 경제 정보국인 집행국(ED)은 최근 인도의 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 비트코인 ​​77.62710139개를 동결했다고 발표했습니다.

암호화폐 압수는 모바일 게임 앱인 E-nuggets에 대한 ED의 조사 중에 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 동결된 BTC 토큰은 Wazirx에서 Binance로 전송되었습니다. 규제 기관은 28월 XNUMX일에 게시된 트윗을 통해 개발을 알렸습니다.

ED는 암호화폐 77.62710139 Rs 12.83 Cr을 동결했습니다. 약 2002년 PMLA에 따라 모바일 게임 앱, 즉 E-nuggets와 관련하여 한 Aamir Khan 및 다른 사람들에 대해 수행된 조사와 관련하여. 앞서 ED는 17.32억원을 압수했다. 케이스에 XNUMX Cr 현금

— 에드(@dir_ed) 2022 년 9 월 28 일

인도 ED, 조사 결과 밝혀

소속사는 이렇게 설명했다 "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan은 대중을 속일 목적으로 설계된 E-Nuggets라는 모바일 게임 애플리케이션을 출시했습니다." 추가 :

“대중으로부터 상당한 금액의 돈을 모은 후, 하나의 구실로 해당 앱의 갑작스런 인출이 중단되었습니다. 그 후 프로필 정보를 포함한 모든 데이터는 해당 앱 서버에서 지워졌습니다."

이 조직은 보고서에서 피고인 Aamir Khan이 불법적으로 취득한 자금의 일부를 Wazirx를 통해 해외로 송금했다고 밝혔습니다. ED는 조사 결과 피고인이 가명으로 가짜 계좌를 개설한 것으로 밝혀졌다고 밝혔습니다. “Sima Naskar(M/s Pixal Design의 소유주),” 인도 암호화폐 거래소와 더 많은 암호화폐를 구매하는 데 사용했습니다. 기관은 다음과 같이 설명했습니다.

"그 후, 해당 암호 화폐는 다른 암호 교환, 즉 바이낸스의 다른 계정으로 추가로 이체되었습니다."

ED는 수요일에 다음과 같이 썼습니다. "바이낸스 암호화폐 거래소에서 이전된 암호화폐, 즉 77.62710139 비트코인[미화 1,573,466달러(약 12.83억 루피)]의 잔액이 [동결]되었습니다."