유럽연합(EU) 집행위원회는 화요일 유럽연합(EU)의 돈세탁 방지 및 테러 방지(AML/CFT) 규칙을 강화하기 위한 몇 가지 입법 제안을 발표했습니다. 새로운 제안 중 눈에 띄는 부분은 2015년 자금 이체에 관한 규정의 개정이었습니다. "암호 자산의 전송을 추적합니다."
위원회는 제안서가 다음을 고려한다고 설명했습니다. "기술 혁신과 관련된 새롭고 새로운 도전" ...을 포함하여 "가상 통화, 단일 시장에서 보다 통합된 금융 흐름 및 테러 조직의 글로벌 특성."
제안된 법안의 중심에는 새로운 법안의 공식화가 있습니다. "EU 수준의 자금 세탁 방지 당국(AMLA)." 그것은 될 것입니다. "민간 부문이 EU 규칙을 정확하고 일관되게 적용하도록 보장하기 위해 국가 기관을 조정하는 중앙 기관"
앞서 언급했듯이 제안에는 다음이 포함됩니다. "암호화 부문에 EU AML/CFT 규칙을 완전히 적용합니다." 규제 기관은 현재 특정 그룹의 암호화 서비스 제공자만이 EU AML/CFT 규칙의 범위에 속한다고 언급했습니다. 입법 제안은 권고안을 전체 부문으로 확대했으며, "모든 서비스 제공업체는 고객에 대한 실사를 수행해야 합니다." 유럽 위원회는 다음과 같이 주장했습니다.
"오늘의 개정안은 비트코인과 같은 암호화 자산 전송의 완전한 추적성을 보장하고 자금 세탁 또는 테러 자금 조달에 대한 가능한 사용을 방지하고 탐지할 수 있게 합니다."
익명의 암호화폐 지갑을 제한하는 유럽 위원회
이 제안서는 또한 전체 EU AML/CFT 규칙을 암호화 산업에 적용함으로써 다음과 같이 언급했습니다.
“익명의 암호화폐 지갑은 금지될 것입니다.”
조직은 이렇게 덧붙였다. "익명의 은행 계좌는 이미 EU AML/CFT 규정에 의해 금지되어 있습니다."
즉, 입법 제안이 상정되었으며 유럽 의회 및 이사회에서 논의될 것입니다. 위원회는 다음과 같이 발표를 마쳤습니다.
"미래의 AML 당국은 2024년에 운영되어야 하며 지침이 전환되고 새로운 규제 프레임워크가 적용되기 시작하면 약간 늦게 직접 감독 작업을 시작할 것입니다."
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