비트멕스는 화요일 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 및 금융범죄단속국(FinCEN)과 양 기관의 최근 조사에 대해 이해했다고 밝혔다. 암호화폐 회사는 사건을 해결하기 위해 최대 100억 달러를 지불할 준비가 되어 있다고 언급했습니다. 회사의 CEO인 Alexander Höptner는 다음과 같이 말했습니다.
“오늘은 우리 회사의 역사에서 중요한 날이며 이 날을 뒤로 하게 되어 매우 기쁩니다.”
암호화가 성숙하고 새로운 시대에 진입함에 따라 우리도 완전히 검증된 사용자 기반을 갖춘 가장 큰 암호화 파생 플랫폼으로 발전했습니다.”
한편 CFTC는 화요일 별도의 메모를 발표했다. “미국 뉴욕 남부지방법원은 비트멕스 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼을 운영한 혐의를 받는 XNUMX개 회사에 대해 동의 명령을 받았습니다.” 100개 회사에는 HDR Global Trading Ltd., XNUMXx Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited 및 HDR Global Services(Bermuda) Ltd가 포함됩니다.
FinCEN은 화요일에 Bitmex에 대해 100억 달러의 민사 벌금을 부과하기로 결정했음을 확인하는 발표를 발표했습니다. “은행비밀법 위반”
FinCEN은 다음과 같이 언급했습니다.
“미등록 선물수수료 가맹점(FCM)으로 운영되고 송금 서비스를 제공하는 비트멕스는 BSA에 따른 의무를 고의로 불이행했습니다.
BitMEX는 XNUMX년 넘게 자금세탁 방지 프로그램과 고객 식별 프로그램을 구현 및 유지하지 못했고 의심스러운 활동을 보고하지도 않았습니다.”
국은 다음과 같이 덧붙였습니다.
"이러한 고의적인 실패로 인해 금융 기관은 고위험 관할 구역의 비준수 거래소, 랜섬웨어 공격자, 다크넷 시장을 포함하여 자금 세탁업자 및 테러리스트 자금 조달자와 거래를 수행할 위험이 높아집니다."
Bitmex, 추가 의심 활동 보고서 제출
또한 FinCEN은 암호화폐 거래소가 다크넷 시장 또는 등록되지 않은 금융 서비스 비즈니스와의 거래에서 약 209억 58만 달러를 촉진했다고 밝혔습니다. 국은 또한 Bitmex가 고위험 국가와 관련된 거래를 수행했으며 최소 XNUMX건의 사기 거래에 대해 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않았다고 주장했습니다.
그러나 Bitmex는 추가 SAR 및 "적절한 정책, 절차 및 통제가 마련되어 있는지 확인합니다."
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