ინდოეთის მარეგულირებელმა სააგენტომ გააყინა 77.6 BTC, რომელიც გაიგზავნა Binance-ში თაღლითობის ეჭვის გამო

სერვისი ასლის ვაჭრობისთვის. ჩვენი ალგო ავტომატურად ხსნის და ხურავს გარიგებებს.

L2T Algo უზრუნველყოფს უაღრესად მომგებიან სიგნალებს მინიმალური რისკით.

24/7 კრიპტოვალუტით ვაჭრობა. სანამ შენ გძინავს, ჩვენ ვაჭრობთ.

10 წუთიანი დაყენება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. სახელმძღვანელო მოწოდებულია შესყიდვისას.

79% წარმატების მაჩვენებელი. ჩვენი შედეგები გაგაოცებთ.

თვეში 70-მდე ვაჭრობა. ხელმისაწვდომია 5-ზე მეტი წყვილი.

ყოველთვიური გამოწერა იწყება 58 ფუნტიდან.

L2T რაღაც

დეპეშა

შედეგები

აღსრულების დირექტორატმა (ED), ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტომ, ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ გაყინა 77.62710139 ბიტკოინი, ქვეყნის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) კარნახის საფუძველზე.

კრიპტო კონფისკაცია ხდება ED-ის მიერ გამოძიების ფონზე E-Nuggets-ის, მობილური სათამაშო აპის შესახებ. მოხსენების თანახმად, გაყინული BTC ტოკენები წარმოიშვა Wazirx-დან Binance-მდე. მარეგულირებელმა ორგანიზაციამ განვითარება 28 სექტემბერს გამოქვეყნებული ტვიტის საშუალებით გაავრცელა.

ED-მა გააყინა კრიპტოვალუტა, 77.62710139 ბიტკოინი 12.83 კრ. დაახლ. PMLA-ს თანახმად, 2002, გამოძიების მიმართ, რომელიც ჩატარდა ერთი Aamir Khan და სხვების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია მობილური თამაშების აპთან, კერძოდ, E-Nuggets-თან. მანამდე ე.დ.-მ რ. 17.32 Cr ნაღდი ფული საქმეში

- ED (@dir_ed) სექტემბერი 28, 2022

ინდური ED გამოავლენს დასკვნებს მისი გამოკვლევებიდან

ამის შესახებ სააგენტოში განმარტეს „ამირ ხანმა, ნესარ აჰმედ ხანმა გამოუშვა მობილური სათამაშო აპლიკაცია, სახელად E-Nuggets, რომელიც შექმნილია საზოგადოების მოტყუების მიზნით. დასძინა:

„საზოგადოებიდან საკმაოდ დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, აღნიშნული აპლიკაციიდან მოულოდნელად გატანა შეჩერდა ამა თუ იმ საბაბით. ამის შემდეგ, ყველა მონაცემი, პროფილის ინფორმაციის ჩათვლით, წაიშალა აღნიშნული აპლიკაციის სერვერებიდან.”

ორგანიზაციამ თავის მოხსენებაში გამოავლინა, რომ ბრალდებულმა აამირ ხანმა უკანონოდ შეძენილი თანხების ნაწილი საზღვარგარეთ გადაიტანა Wazirx-ის მეშვეობით. ED-მა ასევე აღნიშნა, რომ მისმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ბრალდებულმა გახსნა ყალბი ანგარიში ყალბი სახელით "სიმა ნასკარი (M/s Pixal Design-ის მფლობელი)" ინდურ კრიპტო ბირჟასთან და გამოიყენა მეტი კრიპტოვალუტის შესაძენად. სააგენტომ დააზუსტა:

„შემდეგ, აღნიშნული კრიპტოვალუტები შემდგომში გადაირიცხა სხვა კრიპტო ბირჟის სხვა ანგარიშზე, კერძოდ, Binance-ში“.

ED დაწერა ოთხშაბათს: „აღნიშნული გადაცემული კრიპტოვალუტების ბალანსი, ანუ 77.62710139 ბიტკოინი [1,573,466 აშშ დოლარის ექვივალენტი (დაახლოებით 12.83 მილიონი რუბლი)] Binance კრიპტო ბირჟაზე [გაყინულია].