インドの規制当局は、詐欺の疑いでBinanceに送られた77.6 BTCを凍結します

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インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局 (ED) は、同国のマネーロンダリング防止法 (PMLA) の指示に基づいて、77.62710139 ビットコインを凍結したことを最近発表しました。

暗号の没収は、モバイルゲームアプリである E-nuggets に対する ED による調査の最中に行われました。 レポートによると、凍結された BTC トークンは Wazirx から Binance に送信されたものです。 規制機関は、28月XNUMX日に投稿されたツイートを通じて開発を知らせました.

ED は暗号通貨を凍結しました。77.62710139 Bitcoins は Rs 12.83 Cr に相当します。 約。 2002 年 PMLA に基づき、モバイル ゲーミング アプリ、すなわち E-nuggets に関連して 17.32 人の Aamir Khan およびその他に対して行われた調査に関して。 以前、EDはルピーを押収しました。 ケース内の XNUMX Cr の現金

— ED（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日

インドのEDが調査結果を明らかに

所属事務所が説明した 「Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan は E-Nuggets と呼ばれるモバイル ゲーム アプリケーションを立ち上げました。これは [the] パブリックを欺く目的で設計されました。」 追加：

「大衆からかなりの金額を集めた後、このアプリからの突然の引き出しは、何らかの理由で停止されました。 その後、プロファイル情報を含むすべてのデータが当該アプリ サーバーから削除されました。」

組織は報告書で、被告人であるアーミル・カーンが違法に取得した資金の一部を Wazirx 経由で海外に送金したことを明らかにしました。 ED はさらに、その調査により、被告人が偽名でダミー口座を開設したことが明らかになったと指摘した。 「Sima Naskar (M/s Pixal Design の所有者)」 インドの暗号通貨取引所で、それを使用してより多くの暗号通貨を購入しました。 代理店は詳しく説明しました：

「その後、当該仮想通貨は別の仮想通貨取引所、つまりバイナンスの別のアカウントにさらに転送されました。」

ED は水曜日に次のように書いています。 「バイナンス暗号交換所で転送された暗号通貨の残高、つまり77.62710139ビットコイン[1,573,466米ドル（約12.83億ルピー）に相当]は[凍結]されました。」