欧州委員会は、完全な暗号トレーサビリティを確保するための新しい立法パッケージを提案します

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欧州委員会は火曜日に、欧州連合（EU）のマネーロンダリング防止およびテロ対策（AML / CFT）規則を強化するためのいくつかの立法案を発表しました。 目立った新しい提案の一部は、2015年の資金移動に関する規則の改訂でした。 「暗号資産の転送を追跡するため。」

委員会は、提案が考慮していると説明した 「技術革新に関連する新たな課題」 配合工業用化学製品の 「仮想通貨、単一市場におけるより統合された金融フロー、およびテロ組織のグローバルな性質。」

提案された法案の中心にあるのは、新しい法案の策定です。 「EUレベルのマネーロンダリング防止機関（AMLA）。」 そうなる 「民間部門がEUの規則を正しく一貫して適用することを保証するために国家当局を調整する中央当局。」

前述のように、提案には次のものが含まれます 「EUAML / CFTルールの暗号セクターへの完全な適用。」 規制機関は、現在、暗号サービスプロバイダーの特定のグループのみがEU AML / CFT規則の範囲に含まれることに留意しました。 立法案は、その勧告をセクター全体に拡大しました。 「すべてのサービスプロバイダーに、顧客に対してデューデリジェンスを実施することを義務付けています。」 欧州委員会は次のように主張しました。

「本日の改正により、ビットコインなどの暗号資産の転送の完全なトレーサビリティが確保され、マネーロンダリングやテロ資金供与への使用の可能性を防止および検出できるようになります。」

匿名の暗号ウォレットを制限する欧州委員会

提案はまた、完全なEU AML / CFTルールを暗号業界に適用すると次のように述べました。

「匿名の暗号資産ウォレットは禁止されます。」

組織はそれを追加しました 「匿名の銀行口座は、EU AML / CFT規則によってすでに禁止されています。」

とは言うものの、立法案は上昇しており、欧州議会と理事会で議論される予定です。 委員会は、次の点に留意して発表を締めくくった。

「将来のAML当局は、2024年に運用可能になるはずであり、指令が[取得]され、新しい規制の枠組みが適用され始めたら、少し遅れて直接監督の作業を開始します。」

 

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