Bitmexは火曜日に、米国商品先物取引委員会（CFTC）と金融犯罪捜査網（FinCEN）の両方が、両機関による会社の行動に関する最近の調査について理解したことを発表しました。 暗号通貨会社は、訴訟を解決するために100億ドルも支払う準備ができていると述べました。 同社のCEOであるAlexanderHöptnerは次のように述べています。
「今日は私たちの会社の歴史の中で重要な日であり、私たちはこれを私たちの後ろに置くことを非常に嬉しく思います。」
暗号が成熟して新しい時代に入ると、私たちも完全に検証されたユーザーベースを持つ最大の暗号派生プラットフォームに進化しました。」
一方、CFTCは火曜日に別のメモを発表し、 「ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、Bitmex暗号通貨デリバティブ取引プラットフォームの運営を担当するXNUMX社に対して同意命令を出しました。」 100社には、HDR Global Trading Ltd.、XNUMXx Holding Limited、ABS Global Trading Ltd.、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services（Bermuda）Ltdが含まれます。
FinCENは火曜日に発表を発表し、Bitmexに対する100億ドルの民事罰金を決定したことを確認しました。 「銀行秘密法の故意の違反に対して。」
FinCENは次のように述べています。
「未登録の先物コミッションマーチャント（FCM）として運営され、送金サービスを提供していたBitmexは、BSAに基づく義務を故意に遵守できませんでした。
XNUMX年以上の間、BitMEXは、準拠したマネーロンダリング防止プログラムと顧客識別プログラムの実装と維持に失敗し、特定の疑わしい活動を報告することができませんでした。」
局は次のように付け加えた。
「これらの意図的な失敗により、金融機関は、リスクの高い管轄区域での非準拠の取引所、ランサムウェアの攻撃者、ダークネットマーケットプレイスなど、マネーロンダラーやテロ資金供与者との取引を行うリスクが高まります。」
Bitmexが追加の疑わしい活動報告を提出する
さらに、FinCENは、暗号通貨取引所がダークネット市場または未登録の金融サービス事業との取引で約209億58万ドルを促進したことを明らかにしました。 局はまた、Bitmexがリスクの高い国を含む取引を実行し、少なくともXNUMX件の不正取引について疑わしい活動報告（SAR）を提出することを怠ったと主張しました。
そうは言っても、Bitmexは追加のSARを提出する必要があるかどうかについて協議することにも同意しました 「適切なポリシー、手順、および管理が実施されていることを確認するため。」
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