סוכנות הרגולציה ההודית מקפיאה 77.6 BTC שנשלחו ל-Binance בחשד להונאה

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

L2T משהו

מברק

תוצאות

מנהלת האכיפה (ED), סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו, הודיעה לאחרונה כי היא הקפיאה 77.62710139 ביטקוין בהתבסס על תכתיבים מהחוק למניעת הלבנת הון של המדינה (PMLA).

החרמת הקריפטו מגיעה על רקע חקירה של ED ב-E-nuggets, אפליקציית משחקים ניידים. לפי הדיווח, אסימוני ה-BTC הקפואים מקורם ב-Wazirx ל-Binance. הארגון הרגולטורי הודיע ​​על ההתפתחות באמצעות ציוץ שפורסם ב-28 בספטמבר.

ED הקפיאה מטבעות קריפטו, 77.62710139 ביטקוין בשווי Rs 12.83 Cr. משוער. במסגרת PMLA, 2002, ביחס לחקירה שנערכה נגד אמיר חאן אחד ואחרים הקשורים לאפליקציית ההימורים הניידים, כלומר E-nuggets. מוקדם יותר, ED תפסה Rs. 17.32 Cr מזומן בתיק

- ED (@dir_ed) ספטמבר 28, 2022

ED הודי חושף ממצאים מחקירותיו

הסוכנות הסבירה את זה "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan השיקו אפליקציה למשחקים ניידים, E-Nuggets, אשר תוכננה במטרה להונות את הציבור." והוסיף:

"לאחר גביית סכום כסף נכבד מהציבור, פתאום הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה בתואנה כזו או אחרת. לאחר מכן, כל הנתונים, כולל פרטי הפרופיל, נמחקו משרתי האפליקציות האמורים."

הארגון חשף בדו"ח שלו כי הנאשם, אמיר חאן, העביר חלק מהכספים שנרכשו שלא כדין לחו"ל דרך Wazirx. עוד ציין ה-ED כי חקירותיו העלו כי הנאשם פתח חשבון דמה בשם בדוי של "סימה נסקר (הבעלים של M/s Pixal Design)," עם בורסת הקריפטו ההודית והשתמשו בה לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים נוספים. הסוכנות פירטה:

"לאחר מכן, מטבעות הקריפטו האמורים הועברו לחשבון אחר בבורסת קריפטו אחרת, כלומר Binance."

ED כתב ביום רביעי: "יתרת המטבעות הקריפטו שהועברו כאמור, כלומר 77.62710139 ביטקוין [שווה ערך ל-1,573,466 דולר (12.83 מיליון רופי בקירוב)] בבורסת הקריפטו Binance הוקפאה".