Bitmex תשלם לפחות 100 מיליון דולר כדי להסדיר תיק עם FinCEN ו-CFTC

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

L2T משהו

מברק

תוצאות

Bitmex הודיעה, ביום שלישי, כי הגיעה להבנות עם הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארצות הברית (CFTC) ועם רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) בנוגע לחקירות האחרונות על התנהלות החברה על ידי שתי הסוכנויות. חברת מטבעות הקריפטו ציינה כי היא מוכנה לשלם עד 100 מיליון דולר כדי ליישב את התיקים. מנכ"ל החברה, אלכסנדר הופטנר, ציין כי:

"היום הוא יום חשוב בהיסטוריה של החברה שלנו, ואנחנו מאוד שמחים לשים את זה מאחורינו".

ככל שהקריפטו מתבגר ונכנס לעידן חדש, גם אנחנו התפתחנו לפלטפורמת נגזרות הקריפטו הגדולה ביותר עם בסיס משתמשים מאומת במלואו."

בינתיים, ה-CFTC פרסם מזכר נפרד ביום שלישי, וציין זאת "בית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק הכניס צו הסכמה נגד חמש חברות שהואשמו בהפעלת פלטפורמת המסחר בנגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים של Bitmex." חמש החברות כוללות את HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited, ו-HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN גם פרסמה הודעה ביום שלישי המאשרת כי היא החליטה על קנס כספי אזרחי של 100 מיליון דולר נגד Bitmex "על הפרות מכוונות של חוק סודיות הבנק".

ה- FinCEN ציין כי:

"ביטמקס, שפעלה כסוחר בעמלות עתידיות לא רשום (FCM) וסיפקה שירותי העברת כספים, כשלה בכוונה לעמוד בהתחייבויותיה על פי ה-BSA.

במשך יותר משש שנים, BitMEX לא הצליחה ליישם ולתחזק תוכנית למניעת הלבנת הון ותוכנית זיהוי לקוחות, והיא לא הצליחה לדווח על פעילות חשודה מסוימת."

הלשכה הוסיפה כי:

"כישלונות מכוונים אלו חושפים מוסדות פיננסיים לסיכון מוגבר לביצוע עסקאות עם מלביני הון ומממני טרור, כולל בורסות שאינן עומדות בדרישות בתחומי שיפוט בסיכון גבוה, תוקפי תוכנות כופר ושווקי Darknet".

Bitmex להגיש דוח פעילות חשודה נוספת

בנוסף, FinCEN חשף כי בורסת המטבעות הקריפטו איפשרה כ-209 מיליון דולר בעסקאות עם שווקי Darknet או עסקי שירותים פיננסיים לא רשומים. הלשכה גם טענה ש-Bitmex ביצעה עסקאות הכוללות מדינות בסיכון גבוה וברירת מחדל בהגשת דו"ח פעילות חשודה (SAR) על לפחות 58 עסקאות הונאה.

עם זאת, Bitmex גם הסכימה להתייעץ אם עליה להגיש SARs נוספים ו "כדי להבטיח שקיימים מדיניות, נהלים ובקרות מתאימות."

תוכלו לרכוש כאן מטבעות קריפטו: קנו מטבעות

• ברוקר
• הטבות
• מינימום פיקדון
• ציון
• בקר בברוקר

• פלטפורמת המסחר Cryptocurrency עטורת הפרסים
• פיקדון מינימלי של 100 דולר,
• FCA ו- Cysec מוסדרים

$100 מינימום פיקדון

9.8

סחר עכשיו

• בונוס בברכה של 20% של עד 10,000 דולר
• הפקדה מינימלית $ 100
• אמת את חשבונך לפני זיכוי הבונוס

$100 מינימום פיקדון

9

סחר עכשיו

• מעל 100 מוצרים פיננסיים שונים
• השקיעו החל מ -10 דולר בלבד
• נסיגה באותו יום אפשרית

$250 מינימום פיקדון

9.8

סחר עכשיו

• עלויות המסחר הנמוכות ביותר
• 50% בונוס
• תמיכה עטורת פרסים 24 שעות

$50 מינימום פיקדון

9

סחר עכשיו

• חשבון Moneta Markets בקרן עם מינימום של $250
• בחר בטופס כדי לתבוע את בונוס ההפקדה שלך ב- 50%

$250 מינימום פיקדון

9

סחר עכשיו