Indversk eftirlitsstofnun frýs 77.6 BTC sent til Binance vegna gruns um svik

Azeez Mustapha

Uppfært:

Opnaðu dagleg gjaldeyrismerki

Veldu áætlun

£39

1 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£89

3 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£129

6 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£399

Ævi
Áskrift

Veldu

£50

Aðskilin Swing Trading Group

Veldu

Or

Fáðu VIP gjaldeyrismerki, VIP dulritunarmerki, sveiflumerki og gjaldeyrisnámskeið ókeypis fyrir lífstíð.

Opnaðu bara reikning hjá einum hlutdeildarmiðlara okkar og gerðu lágmarksinnborgun: 250 USD.

Tölvupóstur [netvarið] með skjáskoti af fjármunum á reikningi til að fá aðgang!

Styrkt af

Styrkt Styrkt
Gátmerki

Þjónusta við afritaviðskipti. Algo okkar opnar og lokar viðskiptum sjálfkrafa.

Gátmerki

L2T Algo veitir mjög arðbær merki með lágmarks áhættu.

Gátmerki

24/7 viðskipti með cryptocurrency. Á meðan þú sefur skiptum við.

Gátmerki

10 mínútna uppsetning með verulegum kostum. Handbók fylgir með kaupum.

Gátmerki

79% árangur. Niðurstöður okkar munu æsa þig.

Gátmerki

Allt að 70 viðskipti á mánuði. Það eru fleiri en 5 pör í boði.

Gátmerki

Mánaðaráskrift byrjar á £58.


The Directorate of Enforcement (ED), löggæslu- og efnahagsupplýsingastofnun indverskra stjórnvalda, tilkynnti nýlega að hún hefði fryst 77.62710139 Bitcoins byggt á fyrirmælum frá lögum landsins um varnir gegn peningaþvætti (PMLA).

Dulmálsupptakan kemur innan um rannsókn ED á E-nuggets, farsímaleikjaforriti. Samkvæmt skýrslunni komu frystu BTC táknin frá Wazirx til Binance. Eftirlitsstofnunin tilkynnti þróunina með tíst sem birt var 28. september.

Indverskur ED sýnir niðurstöður úr rannsóknum sínum

Stofnunin skýrði frá því „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan setti af stað farsímaleikjaforrit, E-Nuggets, sem var hannað í þeim tilgangi að svíkja [almenning] um. bæta:

„Eftir að hafa safnað umtalsverðum peningum frá almenningi var allt í einu hætt að taka út úr umræddu appi á einum eða öðrum forsendum. Eftir það var öllum gögnum, þar með talið prófílupplýsingum, þurrkað af umræddum appþjónum.

Samtökin upplýstu í skýrslu sinni að ákærði, Aamir Khan, hafi flutt hluta af ólöglega fengnum fjármunum til útlanda í gegnum Wazirx. Alríkislögreglan benti ennfremur á að rannsóknir sínar leiddi í ljós að ákærði opnaði líknarreikning undir fölsku nafni "Sima Naskar (eigandi M/s Pixal Design)," við indversku dulritunarskiptin og notaði það til að kaupa fleiri dulritunargjaldmiðla. Stofnunin útskýrði:

„Síðan voru umræddir dulritunargjaldmiðlar fluttir frekar á annan reikning í annarri dulritunarskipti, nefnilega Binance.

ED skrifaði á miðvikudaginn: "Staðan af umræddum yfirfærðum dulritunargjaldmiðlum, þ.e. 77.62710139 bitcoins [jafngildir 1,573,466 USD (um það bil 12.83 milljónum Rs)] í Binance dulmálsskiptum hefur verið [fryst]."

 

Þú getur keypt Lucky Block hér. Kaupa LBLOCK

  • Miðlari
  • Hagur
  • Min innborgun
  • Einkunn
  • Heimsæktu miðlara
  • Verðlaunaður vettvangur Cryptocurrency viðskipta
  • 100 $ innborgun,
  • FCA & Cysec stjórnað
$100 Min innborgun
9.8
  • 20% velkominn bónus allt að $ 10,000
  • Lágmarks innborgun $ 100
  • Staðfestu reikninginn þinn áður en bónusinn er lögð á
$100 Min innborgun
9
  • Yfir 100 mismunandi fjármálavörur
  • Fjárfestu frá allt að $ 10
  • Afturköllun samdægurs er möguleg
$250 Min innborgun
9.8
  • Lægstu viðskiptakostnaður
  • 50% Velkominn Bónus
  • Verðlaunaður 24 tíma stuðningur
$50 Min innborgun
9
  • Fund Moneta Markets reikningur að lágmarki $ 250
  • Veldu þátttöku með því að nota eyðublaðið til að krefjast 50% innborgunarbónus
$250 Min innborgun
9

Deildu með öðrum kaupmönnum!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha er viðskiptafræðingur, gjaldeyrisfræðingur, merkistæknir og sjóðsstjóri með yfir tíu ára reynslu á fjármálasviði. Sem bloggari og fjármálahöfundur hjálpar hann fjárfestum að skilja flókin fjárhagsleg hugtök, bæta fjárfestingarhæfileika sína og læra hvernig á að stjórna peningunum sínum.

Skildu eftir skilaboð

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *