Bitmex greiðir að minnsta kosti 100 milljónir dala til að leysa mál með FinCEN og CFTC

Azeez Mustapha

Uppfært:

Opnaðu dagleg gjaldeyrismerki

Veldu áætlun

£39

1 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£89

3 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£129

6 - mánuðir
Áskrift

Veldu

£399

Ævi
Áskrift

Veldu

£50

Aðskilin Swing Trading Group

Veldu

Or

Fáðu VIP gjaldeyrismerki, VIP dulritunarmerki, sveiflumerki og gjaldeyrisnámskeið ókeypis fyrir lífstíð.

Opnaðu bara reikning hjá einum hlutdeildarmiðlara okkar og gerðu lágmarksinnborgun: 250 USD.

Tölvupóstur [netvarið] með skjáskoti af fjármunum á reikningi til að fá aðgang!

Styrkt af

Styrkt Styrkt
Gátmerki

Þjónusta við afritaviðskipti. Algo okkar opnar og lokar viðskiptum sjálfkrafa.

Gátmerki

L2T Algo veitir mjög arðbær merki með lágmarks áhættu.

Gátmerki

24/7 viðskipti með cryptocurrency. Á meðan þú sefur skiptum við.

Gátmerki

10 mínútna uppsetning með verulegum kostum. Handbók fylgir með kaupum.

Gátmerki

79% árangur. Niðurstöður okkar munu æsa þig.

Gátmerki

Allt að 70 viðskipti á mánuði. Það eru fleiri en 5 pör í boði.

Gátmerki

Mánaðaráskrift byrjar á £58.


Bitmex tilkynnti, á þriðjudag, að það hefði komist til skilnings bæði hjá United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) varðandi nýlegar rannsóknir á framferði fyrirtækisins hjá báðum stofnunum. Dulritunarfyrirtækið tók fram að það er tilbúið að borga allt að 100 milljónir dala til að klára málin. Forstjóri fyrirtækisins, Alexander Höptner, sagði að:

„Í dag er mikilvægur dagur í sögu fyrirtækisins og við erum mjög ánægð með að hafa þetta að baki.“

Þegar dulritun þroskast og gengur inn á nýtt tímabil höfum við líka þróast í stærsta dulritunarafleiður vettvang með fullkomlega staðfestan notendagrunn.

Á sama tíma gaf CFTC út sérstakt minnisblað á þriðjudag og benti á það „Héraðsdómur Bandaríkjanna í suðurhluta New York hefur sett samþykki fyrir fimm fyrirtækjum sem eru ákærð fyrir rekstur Bitmex dulritunarviðskipta. Fyrirtækin fimm eru HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited og HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN sendi einnig frá sér tilkynningu á þriðjudag sem staðfestir að hún hafi ákveðið 100 milljóna dala borgaralega refsingu gegn Bitmex „Fyrir viljandi brot á lögum um bankaleynd.“

FinCEN tók fram að:

„Bitmex, sem starfaði sem óskráð kaupmaður með framtíðarþóknun (FCM) og veitti peningaþjónustu, fór ekki viljandi að skyldum sínum samkvæmt BSA.

Í meira en sex ár tókst BitMEX ekki að innleiða og viðhalda samhæfðu forriti gegn peningaþvætti og auðkennisforriti viðskiptavina og það tilkynnti ekki um tiltekna grunsamlega starfsemi.

Skrifstofan bætti við að:

„Þessir vísvitandi mistök afhjúpa fjármálastofnanir fyrir aukinni hættu á viðskiptum við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þar með talið skipti sem ekki eru í samræmi við lögsögu í mikilli áhættu, árásarmenn gegn ransomware og markaðstorgum darknet.

Bitmex til að skrá frekari grunsamlega virkni skýrslu

Að auki leiddi FinCEN í ljós að gjaldeyrisviðskipti höfðu auðveldað um 209 milljónir dala í viðskiptum við darknet markaði eða óskráð fjármálafyrirtæki. Skrifstofan fullyrti einnig að Bitmex hafi framkvæmt viðskipti með áhættulöndum og vanrækt að leggja fram grunsamlega virkni skýrslu (SAR) um að minnsta kosti 58 sviksamleg viðskipti.

Sem sagt, Bitmex samþykkti einnig að hafa samráð um hvort það verði að leggja fram viðbótar SAR og „Til að tryggja að viðeigandi stefnu, verklagsreglur og eftirlit sé til staðar.

 

Þú getur keypt dulritunarpeninga hér: kaupa tákn

  • Miðlari
  • Hagur
  • Min innborgun
  • Einkunn
  • Heimsæktu miðlara
  • Verðlaunaður vettvangur Cryptocurrency viðskipta
  • 100 $ innborgun,
  • FCA & Cysec stjórnað
$100 Min innborgun
9.8
  • 20% velkominn bónus allt að $ 10,000
  • Lágmarks innborgun $ 100
  • Staðfestu reikninginn þinn áður en bónusinn er lögð á
$100 Min innborgun
9
  • Yfir 100 mismunandi fjármálavörur
  • Fjárfestu frá allt að $ 10
  • Afturköllun samdægurs er möguleg
$250 Min innborgun
9.8
  • Lægstu viðskiptakostnaður
  • 50% Velkominn Bónus
  • Verðlaunaður 24 tíma stuðningur
$50 Min innborgun
9
  • Fund Moneta Markets reikningur að lágmarki $ 250
  • Veldu þátttöku með því að nota eyðublaðið til að krefjast 50% innborgunarbónus
$250 Min innborgun
9

Deildu með öðrum kaupmönnum!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha er viðskiptafræðingur, gjaldeyrisfræðingur, merkistæknir og sjóðsstjóri með yfir tíu ára reynslu á fjármálasviði. Sem bloggari og fjármálahöfundur hjálpar hann fjárfestum að skilja flókin fjárhagsleg hugtök, bæta fjárfestingarhæfileika sína og læra hvernig á að stjórna peningunum sínum.

Skildu eftir skilaboð

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *