Indijska regulatorna agencija zamrznula je 77.6 BTC poslanih Binanceu zbog sumnje na prijevaru

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T nešto

telegram

REZULTATI

Direktorat za provođenje zakona (ED), indijska vladina agencija za provedbu zakona i gospodarsko obavještajna agencija, nedavno je objavila da je zamrznula 77.62710139 Bitcoina na temelju diktata iz državnog Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA).

Zapljena kriptovalute dolazi usred istrage ED-a o E-nuggets, mobilnoj aplikaciji za igranje. Prema izvješću, zamrznuti BTC tokeni potječu iz Wazirxa u Binance. Regulatorna organizacija objavila je razvoj putem tweeta objavljenog 28. rujna.

ED je zamrznuo kriptovalute, 77.62710139 Bitcoina u vrijednosti od 12.83 Cr. cca. pod PMLA, 2002, u vezi s istragom koja je vođena protiv jednog Aamira Khana i drugih u vezi s aplikacijom za mobilne igre na sreću, naime E-nuggets. Ranije je ED zaplijenio Rs. 17.32 Cr gotovina u kutiji

- ED (@dir_ed) Rujna 28, 2022

Indijski ED otkriva nalaze svojih istraživanja

Agencija je to objasnila "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lansirao je aplikaciju za mobilno igranje pod nazivom E-Nuggets, koja je dizajnirana u svrhu prijevare [javnosti]," dodajući:

“Nakon prikupljanja pozamašne količine novca od javnosti, iznenada je prekinuto povlačenje s navedene aplikacije pod ovim ili onim izgovorom. Nakon toga su svi podaci, uključujući podatke o profilu, izbrisani s navedenih poslužitelja aplikacija.”

Organizacija je u svom izvješću otkrila da je optuženi, Aamir Khan, prebacio dio nezakonito stečenih sredstava u inozemstvo putem Wazirxa. ED je dalje primijetio da je njegova istraga otkrila da je optuženi otvorio lažni račun pod lažnim imenom “Sima Naskar (vlasnik M/s Pixal Design)” s indijskom kripto mjenjačnicom i upotrijebio je za kupnju više kriptovaluta. Agencija je pojasnila:

“Nakon toga, navedene kriptovalute su dalje prebačene na drugi račun u drugoj kripto mjenjačnici, naime Binance.”

ED je u srijedu napisao: "Stanje navedenih prenesenih kriptovaluta, tj. 77.62710139 bitcoina [ekvivalentno 1,573,466 USD (približno 12.83 milijuna rupija)] na kripto mjenjačnici Binance je [zamrznuto]."