Bitmex حداقل 100 میلیون دلار برای حل و فصل پرونده با FinCEN و CFTC پرداخت می کند

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

بیت مکس روز سه شنبه اعلام کرد که با کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و شبکه اجرای جنایات مالی (FinCEN) در مورد تحقیقات اخیر در مورد رفتار این شرکت توسط هر دو سازمان به توافق رسیده است. این شرکت ارزهای رمزپایه خاطرنشان کرد که آماده پرداخت 100 میلیون دلار برای حل و فصل پرونده ها است. مدیرعامل شرکت ، الکساندر هاپتنر ، اظهار داشت:

"امروز یک روز مهم در تاریخ شرکت ما است و ما بسیار خوشحالیم که این را پشت سر گذاشتیم."

با بالغ شدن رمزارزها و ورود به عصر جدید ، ما نیز به بزرگترین پلتفرم مشتقات رمزنگاری با پایگاه کاربری کاملاً تأیید شده تبدیل شده ایم. "

در همین حال ، CFTC یادداشت جداگانه ای در روز سه شنبه منتشر کرد و به آن اشاره کرد دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک دستور رضایت علیه پنج شرکت متهم به فعالیت در بستر معاملات مشتقات ارز رمزنگاری Bitmex را صادر کرده است. " این پنج شرکت شامل HDR Global Trading Ltd. ، 100x Holding Limited ، ABS Global Trading Ltd. ، Shine Effort Inc Limited و HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN همچنین روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای تأیید کرد که در مورد 100 میلیون دلار جریمه نقدی مدنی علیه Bitmex تصمیم گرفته است "به دلیل نقض عمدی قانون اسرار بانک"

FinCEN خاطرنشان کرد:

"Bitmex ، که به عنوان بازرگان کمیسیون آتی ثبت نشده (FCM) فعالیت می کرد و خدمات انتقال پول ارائه می داد ، عمداً به تعهدات خود تحت BSA عمل نکرد.

برای بیش از شش سال ، BitMEX نتوانست یک برنامه مقابله با پولشویی و یک برنامه شناسایی مشتری را پیاده سازی و نگهداری کند ، و نتوانست برخی فعالیت های مشکوک را گزارش کند. "

این دفتر افزود:

این شکست های عمدی موسسات مالی را در معرض خطر افزایش معاملات با پولشویی ها و سرمایه گذاران تروریسم قرار می دهد ، از جمله مبادلات غیر منطبق در حوزه های قضایی پرخطر ، مهاجمان باج افزار ، و بازارهای دارک نت. "

Bitmex به گزارش فعالیت های مشکوک فایل اضافی

علاوه بر این ، FinCEN نشان داد که مبادله ارزهای رمزنگاری شده حدود 209 میلیون دلار در معاملات با بازارهای دارک نت یا مشاغل خدمات مالی ثبت نشده تسهیل کرده است. این دفتر همچنین ادعا کرد که Bitmex معاملات مربوط به کشورهای پرخطر را انجام داده و در ارائه گزارش فعالیت مشکوک (SAR) در حداقل 58 معامله کلاهبردارانه کوتاهی کرده است.

با این اوصاف ، Bitmex همچنین موافقت کرد که در مورد اینکه آیا باید SAR های اضافی ارسال کند یا خیر "برای اطمینان از وجود سیاست ها ، رویه ها و کنترل های مناسب".

می توانید سکه های رمزنگاری را از اینجا خریداری کنید: خرید نشانه

• دلال
• مزایا
• حداقل سپرده
• نمره
• به بروکر مراجعه کنید

• پلتفرم معاملات Cryptocurrency برنده جایزه
• حداقل 100 دلار سپرده ،
• FCA و Cysec تنظیم می شوند

$100 حداقل سپرده

9.8

الان معامله کن

• 20٪ پاداش خوشامدگویی حداکثر 10,000،XNUMX دلار
• حداقل واریز 100 دلار
• قبل از اعتبار گرفتن جایزه ، حساب خود را تأیید کنید

$100 حداقل سپرده

9

الان معامله کن

• بیش از 100 محصول مختلف مالی
• از 10 دلار سرمایه گذاری کنید
• برداشت در همان روز امکان پذیر است

$250 حداقل سپرده

9.8

الان معامله کن

• کمترین هزینه های معاملاتی
• 50٪ خوش آمدید پاداش
• پشتیبانی 24 ساعته برنده جایزه

$50 حداقل سپرده

9

الان معامله کن

• Fund Fund Moneta Markets با حداقل 250 دلار
• با استفاده از فرم ، ادعای 50٪ پاداش سپرده خود را انتخاب کنید

$250 حداقل سپرده

9

الان معامله کن