Bitmexek gutxienez 100 milioi dolar ordaindu beharko ditu kasua FinCEN eta CFTC-rekin konpontzeko

Azeez Mustapha

ko:

Desblokeatu eguneroko Forex seinaleak

Aukeratu Plan bat

£39

1 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£89

3 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£129

6 - hilabete
Harpidetza

Aukeratu

£399

Bizitzan
Harpidetza

Aukeratu

£50

Swing Trading Talde bereizia

Aukeratu

Or

Lortu VIP forex seinaleak, VIP kriptografia seinaleak, swing seinaleak eta Forex ikastaroa doan bizitza osorako.

Ireki kontu bat gure afiliatu broker batekin eta egin gutxieneko gordailua: 250 USD.

Emaila [posta elektroniko bidez babestua] sarbidea lortzeko funtsen pantaila-argazkiarekin!

Babeslea

Babeslea Babeslea
aktibatu

Copy-trading zerbitzua. Gure Algoak automatikoki ireki eta ixten ditu merkataritzak.

aktibatu

L2T Algo-k seinale oso errentagarriak eskaintzen ditu arrisku minimoarekin.

aktibatu

24/7 kriptomoneta merkataritza. Lo egiten duzun bitartean, trukatzen dugu.

aktibatu

10 minutuko konfigurazioa abantaila nabarmenekin. Eskuliburua erosketarekin batera ematen da.

aktibatu

%79ko arrakasta-tasa. Gure emaitzek hunkituko zaituzte.

aktibatu

Hilean 70 merkataritza gehienez. 5 bikote baino gehiago daude eskuragarri.

aktibatu

Hileroko harpidetzak 58 £-tik aurrera hasten dira.


Bitmex-ek iragarri zuen asteartean bi Estatu Batuetako Lehengaien Etorkizuneko Negoziazio Batzordearekin (CFTC) eta Finantza Krimenen Betearazpen Sarearekin (FinCEN) adostasunera iritsi zela bi agentziek konpainiaren jokabideari buruz egindako azken ikerketen inguruan. Kriptografia moneta konpainiak kasuak konpontzeko 100 milioi dolar ordaintzeko prest dagoela adierazi du. Enpresako zuzendari nagusi Alexander Höptner-ek adierazi zuen:

"Gaur egun garrantzitsua da gure konpainiaren historian, eta oso pozik gaude atzean utzi dugulako".

Kriptoa heldu eta aro berrian sartzean, gu ere kriptografiako deribatuen plataforma handienera bilakatu gara erabat egiaztatutako erabiltzaile-base batekin. "

Bitartean, CFTC-k aparteko oharra kaleratu zuen asteartean, eta hori nabarmendu zuen "New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Auzitegiak adostasun agindua eman du Bitmex kriptokonferentziaren deribatuak merkaturatzeko plataforma ustiatzeaz arduratutako bost enpresen aurka". Bost konpainien artean daude HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited eta HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCENek iragarkia ere kaleratu zuen asteartean, Bitmexen aurka 100 milioi dolarreko diru zigor zigorra erabaki zuela baieztatzeko "Banku Isilpekotasunari buruzko Legearen nahigabeko urraketengatik".

FinCENek honako hau adierazi du:

"Bitmexek, erregistratu gabeko etorkizuneko batzordeen merkatari gisa lan egiten zuen eta dirua igortzeko zerbitzuak eskaintzen zituen, nahita ez zituen bete BSAren betebeharrak.

Sei urte baino gehiago daramatza BitMEXek dirua zuritzearen aurkako programa eta bezeroak identifikatzeko programa betetzen eta mantentzen eta ez ditu jarduera susmagarri batzuen berri eman ".

Bulegoak hau gehitu zuen:

"Borondatezko hutsegite horiek dirua zuritzeko eta finantzatzaile terroristekin transakzioak egiteko arriskua areagotzen dute finantza-erakundeek, arrisku handiko jurisdikzioetan, ransomware erasotzaileek eta darknet merkatuetan truke ez betetzea barne".

Bitmex-ek jarduera susmagarrien txosten gehigarria aurkeztuko du

Gainera, FinCENek agerian utzi du kriptokonferentzia trukeak 209 milioi dolar inguru erraztu zituela darknet merkatuekin edo erregistratu gabeko finantza zerbitzuen negozioekin egindako transakzioetan. Bulegoak ere esan zuen Bitmexek arrisku handiko herrialdeekin egindako transakzioak egin zituela eta gutxienez 58 iruzurrezko transakzioetan Jarduera Susmagarrien Txostena (SAR) aurkeztu ez zuela.

Hori bai, Bitmexek SAR osagarriak aurkeztu behar dituen edo ez kontsultatzea ere onartu zuen "Politika, prozedura eta kontrol egokiak indarrean daudela ziurtatzeko".

 

Hemen crypto txanponak eros ditzakezu: Erosi token

  • Broker
  • Abantailak
  • Min Gordailua
  • Puntuazioa
  • Bisita Broker
  • Saritutako Cryptocurrency merkataritza plataforma
  • 100 $ gutxieneko gordailua,
  • FCA & Cysec araututa
$100 Min Gordailua
9.8
  • % 20ko ongietorri 10,000 $ arteko bonus
  • Gutxieneko gordailua 100 $
  • Bonusa kreditatu aurretik egiaztatu zure kontua
$100 Min Gordailua
9
  • 100 produktu finantzario baino gehiago
  • Inbertitu 10 $ -tik hasita
  • Egun berean erretiratzea posible da
$250 Min Gordailua
9.8
  • Negoziazio kosturik baxuenak
  • Ongi Bonus 50%
  • 24 orduko laguntza saritua
$50 Min Gordailua
9
  • Fund Moneta Markets-en kontua gutxienez 250 $ -rekin
  • Aukeratu inprimakia erabiliz zure% 50eko gordailuaren hobaria eskatzeko
$250 Min Gordailua
9

Partekatu beste merkatari batzuekin!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha merkataritza profesionala da, moneta analista, seinale estratega eta fondoen kudeatzailea finantza arloan hamar urte baino gehiagoko esperientzia duena. Blogari eta finantza egile gisa, inbertitzaileei finantza kontzeptu konplexuak ulertzen, inbertitzeko trebetasunak hobetzen eta dirua nola kudeatzen ikasten laguntzen die.

Utzi erantzun bat

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak markatu dira *