Indická regulační agentura zmrazila 77.6 BTC odeslaných Binance kvůli podezření z podvodu

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

Directorate of Enforcement (ED), indická vládní agentura pro vymáhání práva a ekonomické zpravodajství, nedávno oznámila, že zmrazila 77.62710139 bitcoinů na základě diktátu zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA).

Ke konfiskaci kryptoměn dochází během vyšetřování ED ohledně aplikace E-nuggets, mobilní herní aplikace. Podle zprávy zmrazené tokeny BTC pocházely z Wazirx do Binance. Regulační organizace oznámila vývoj prostřednictvím tweetu zveřejněného 28. září.

ED zmrazilo kryptoměny, 77.62710139 bitcoinů v hodnotě 12.83 kr. Cca. podle PMLA, 2002, v souvislosti s vyšetřováním vedeným proti jednomu Aamiru Khanovi a dalším v souvislosti s aplikací Mobile Gamming App., konkrétně E-nuggets. Předtím ED zabavil Rs. 17.32 Cr hotovost v případě

- ED (@dir_ed) Září 28, 2022

Indian ED odhaluje zjištění ze svých vyšetřování

Agentura to vysvětlila „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan spustil mobilní herní aplikaci, jmenovitě E-Nuggets, která byla navržena za účelem oklamat [veřejnost],“ a dodává:

„Po vybrání značného množství peněz od veřejnosti bylo najednou stažení z uvedené aplikace pod jednou nebo druhou záminkou zastaveno. Poté byla všechna data včetně profilových informací z uvedených aplikačních serverů vymazána.“

Organizace ve své zprávě odhalila, že obviněný Aamir Khan převedl část nelegálně získaných finančních prostředků do zámoří prostřednictvím Wazirx. ED dále poznamenal, že jeho vyšetřování odhalilo, že obviněný si otevřel fiktivní účet pod falešným jménem "Sima Naskar (majitelka M/s Pixal Design)," s indickou kryptoburzou a použili ji k nákupu dalších kryptoměn. Agentura upřesnila:

"Poté byly uvedené kryptoměny dále převedeny na jiný účet v jiné kryptoburze, jmenovitě Binance."

ED napsal ve středu: "Zůstatek uvedených převedených kryptoměn, tj. 77.62710139 bitcoinů [ekvivalent 1,573,466 12.83 XNUMX USD (přibližně XNUMX milionů Rs)] na kryptoburze Binance byl [zmrazen]."