Bitmex zaplatí nejméně 100 milionů dolarů za vyřízení případu s FinCEN a CFTC

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

Bitmex v úterý oznámil, že se dohodl s americkou komisí pro obchodování s futures na komodity (CFTC) a sítí pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) ohledně nedávného vyšetřování chování společnosti oběma agenturami. Kryptoměnová společnost poznamenala, že je připravena zaplatit až 100 milionů dolarů za vyřešení případů. Generální ředitel společnosti Alexander Höptner uvedl, že:

"Dnes je důležitý den v historii naší společnosti a jsme velmi rádi, že to máme za sebou."

Jak krypto dozrává a vstupuje do nové éry, také jsme se vyvinuli v největší platformu krypto derivátů s plně ověřenou uživatelskou základnou. “

Mezitím CFTC vydala v úterý samostatnou poznámku, která si toho všímá "Americký okresní soud pro jižní obvod New Yorku zadal příkaz k souhlasu proti pěti společnostem pověřeným provozováním platformy pro obchodování s deriváty kryptoměn Bitmex." Mezi pět společností patří HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited a HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN v úterý také zveřejnil oznámení potvrzující, že se rozhodl pro pokutu proti Bitmexu v občanských penězích ve výši 100 milionů dolarů "Za svévolné porušení zákona o bankovním tajemství."

FinCEN poznamenal, že:

"Bitmex, který působil jako neregistrovaný obchodník s provizemi futures (FCM) a poskytoval služby převodu peněz, svévolně neplnil své povinnosti podle BSA."

Více než šest let se BitMEXu nedařilo implementovat a udržovat kompatibilní program proti praní peněz a program identifikace zákazníků a neoznámil určitou podezřelou aktivitu. “

Úřad dodal, že:

"Tato úmyslná selhání vystavují finanční instituce zvýšenému riziku provádění transakcí s pradiči peněz a finančníky terorismu, včetně nevyhovujících výměn ve vysoce rizikových jurisdikcích, ransomwarových útočníků a darknetových tržišť."

Bitmex podá další zprávu o podezřelé aktivitě

FinCEN navíc odhalil, že výměna kryptoměn usnadnila transakce na trzích darknet nebo neregistrovaných finančních službách zhruba 209 milionů dolarů. Předsednictvo také tvrdilo, že společnost Bitmex prováděla transakce zahrnující vysoce rizikové země a selhala při podávání zprávy o podezřelé aktivitě (SAR) o nejméně 58 podvodných transakcích.

To znamená, že Bitmex také souhlasil s konzultací, zda musí podat další SAR a "Zajistit, aby byly zavedeny příslušné zásady, postupy a kontroly."

Kryptoměny si můžete zakoupit zde: Koupit žetony

• makléř
• Výhody
• Minimální vklad
• Skóre
• Navštivte Broker

• Oceněná platforma pro obchodování s kryptoměnou
• Minimální vklad 100 $,
• Regulace FCA a Cysec

$100 Minimální vklad

9.8

Obchodu, které se

• 20% uvítací bonus až 10,000 XNUMX $
• Minimální vklad $ 100
• Před připsáním bonusu ověřte svůj účet

$100 Minimální vklad

9

Obchodu, které se

• Více než 100 různých finančních produktů
• Investujte již od 10 $
• Výběr ve stejný den je možný

$250 Minimální vklad

9.8

Obchodu, které se

• Nejnižší obchodní náklady
• 50% bonus
• Oceněná 24hodinová podpora

$50 Minimální vklad

9

Obchodu, které se

• Fond Moneta Markets účet s minimálně $ 250
• Přihlaste se pomocí formuláře a získejte 50% bonus za vklad

$250 Minimální vklad

9

Obchodu, které se