L'Agenzia Regulatoria Indiana Freezes 77.6 BTC Mandatu à Binance per Sospetta di Fraude

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RESULTU

A Direzzione di Enforcement (ED), l'agenzia di l'applicazione di a lege è di l'intelligenza ecunomica di u guvernu indianu, hà annunziatu recentemente chì hà congelatu 77.62710139 Bitcoins basatu nantu à i dictati di l'attu di prevenzione di u lavuramentu di soldi (PMLA).

A confisca di criptu vene in mezu à una investigazione da l'ED in E-nuggets, una app di ghjocu mobile. Sicondu u rapportu, i tokens BTC congelati sò urigginati da Wazirx à Binance. L'urganizazione regulatoria hà fattu cunnosce u sviluppu per mezu di un tweet publicatu u 28 di settembre.

ED hà congelatu cripto muniti, 77.62710139 Bitcoins valenu Rs 12.83 Cr. ca. sottu PMLA, 2002, in rispettu à una investigazione realizata contr'à unu Aamir Khan & altri riguardanti l'App Gamming Mobile., Vale à dì E-nuggets. Nanzu, ED avia pigliatu Rs. 17.32 Cr cash in u casu

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

Indian ED revela i risultati di e so investigazioni

L'agenzia hà spiegatu chì "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan hà lanciatu una applicazione di ghjocu mobile à dì E-Nuggets, chì hè stata cuncepita per u scopu di frode [u] publicu," agghiuncennu:

"Dopu a cullizzioni di una quantità considerableu di soldi da u publicu, u ritiru subitu da l'app citata hè statu cessatu per un pretestu o l'altru. Dopu, tutte e dati, cumprese l'infurmazioni di prufilu, sò stati sguassati da i servitori di l'app.

L'urganizazione hà revelatu in u so rapportu chì l'accusatu, Aamir Khan, hà trasferitu una parte di i fondi acquistati illegale oltremare via Wazirx. L'ED hà ancu nutatu chì e so investigazioni anu revelatu chì l'accusatu hà apertu un contu ficticiu sottu u falsu nome di "Sima Naskar (Proprietaria di M/s Pixal Design)," cù u scambiu di criptu indianu è l'utilizanu per cumprà più criptu di munita. L'agenzia hà elaboratu:

"In seguitu, e citate criptovalute sò state ulteriormente trasferite à un altru contu in un altru scambiu di criptu, à dì Binance".

ED hà scrittu u mercuri: "U saldo di queste criptovalute trasferite, vale à dì 77.62710139 bitcoins [equivalente à USD 1,573,466 (Rs 12.83 crore approssimativamente)] in u scambiu di criptu di Binance hè statu [congelatu]".