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Bitmex hà annunziatu, marti, ch'ella era ghjunta à una cunniscenza sia cù a Cummissione di Cummerciu di Futures di Commodità di i Stati Uniti (CFTC) sia cù a Rete di Infurzazione di i Crimi Finanziari (FinCEN) in quantu à e recenti inchieste nantu à u cumpurtamentu di a sucietà da e duie agenzie. A cumpagnia di criptovaluta hà dettu chì hè pronta à pagà quant'è 100 milioni di dollari per risolve i casi. U CEO di a cumpagnia, Alexander Höptner, hà dichjaratu chì:
"Oghje marca un ghjornu impurtante in a storia di a nostra sucietà, è simu assai felici di mette què daretu à noi."
Quandu a cripta matura è entra in una nova era, ancu noi avemu evoluzionatu in a più grande piattaforma di derivati di cripthe cù una basa di utilizatori cumpletamente verificata ".
Intantu, a CFTC hà publicatu una nota separata marti, nutendu chì "A Corte di Distrettu di i Stati Uniti per u Distrittu di u Sudu di New York hà scrittu un ordine di accunsentu contr'à cinque cumpagnie incaricate di gestisce a piattaforma di cummerciu di derivati di criptovaluta Bitmex." E cinque cumpagnie includenu HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited è HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
FinCEN hà ancu publicatu un annunziu marti cunfirmendu chì hà decisu una penalità di soldi civili di 100 milioni di dollari contr'à Bitmex "Per violazioni intenzionale di a Legge di u Secretu Bancariu".
U FinCEN hà dettu chì:
«Bitmex, chì operava cum'è cumerciante di futures non registratu (FCM) è chì furnia servizii di trasmissione di soldi, ùn hà micca vulsutu à rispittà i so oblighi in virtù di a BSA.
Dapoi più di sei anni, BitMEX ùn hà micca riesciutu à implementà è mantene un prugramma di lotta contr'à u lavu di soldi è un prugramma d'identificazione di i clienti, è ùn hà micca pussutu segnalà certe attività suspettose ".
U bureau hà aghjustatu chì:
"Questi fallimenti intenzionale esponenu l'istituzioni finanziarie à un risicu aumentatu di fà transazzioni cù lavatori di soldi è finanziatori terroristi, cumprese scambii non conformi in giurisdizioni ad alto risicu, attacchi di ransomware è mercati darknet."
Bitmex per Archivà un Rapportu Attività Sospettuale Addizionale
Inoltre, FinCEN hà rivelatu chì u scambiu di criptovaluta avia facilitatu circa 209 milioni di dollari in transazzioni cù mercati darknet o imprese di servizii finanziarii micca registrati. L'Uffiziu hà ancu dichjaratu chì Bitmex hà realizatu transazzioni cù paesi ad alto risicu è hà omessu di presentà un Rapportu d'attività suspittosa (SAR) nantu à almenu 58 transazzioni fraudulenti.
Dice questu, Bitmex hà ancu accettatu di cunsultà se deve presentà SAR supplementari è "Per assicurà chì e politiche, procedure è cuntrolli adatti sò in opera."
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