Ang Bitmex nga Magbayad labing menos $ 100 Milyon aron Maayo ang Kaso sa FinCEN ug CFTC

Azeez Mustapha

Na-update:

I-unlock ang Adlaw-adlaw nga Mga Signal sa Forex

Pagpili usa ka Plano

£39

1 - bulan
subscription

Pagpili

£89

3 - bulan
subscription

Pagpili

£129

6 - bulan
subscription

Pagpili

£399

Tibuok Kinabuhi nga
subscription

Pagpili

£50

Lahi nga Swing Trading Group

Pagpili

Or

Pagkuha og VIP forex signal, VIP crypto signal, swing signal, ug kurso sa forex nga libre sa tibuok kinabuhi.

Pag-abli lang og account sa usa sa among affiliate broker ug paghimo og minimum nga deposito: 250 USD.

Email [protektado sa email] nga adunay screenshot sa mga pondo sa account aron makakuha og access!

Giawhag sa

Sponsored Sponsored
marka sa tsek

Serbisyo para sa copy trading. Ang among Algo awtomatik nga nagbukas ug nagsira sa mga patigayon.

marka sa tsek

Ang L2T Algo naghatag ug labing mapuslanon nga mga signal nga adunay gamay nga peligro.

marka sa tsek

24/7 nga trading sa cryptocurrency. Samtang natulog ka, nagbaligya kami.

marka sa tsek

10 minuto nga pag-setup nga adunay daghang mga bentaha. Ang manwal gihatag uban sa pagpalit.

marka sa tsek

79% Rate sa kalampusan. Ang among mga resulta makapahinam kanimo.

marka sa tsek

Hangtod sa 70 nga mga patigayon matag bulan. Adunay labaw pa sa 5 nga mga pares nga magamit.

marka sa tsek

Ang binulan nga mga suskrisyon magsugod sa £58.


Gianunsyo sa Bitmex, kaniadtong Martes, nga ning-abut kini sa us aka Estados Unidos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ug Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bahin sa bag-ohay nga mga pag-imbestiga sa pamatasan sa kompanya sa parehas nga mga ahensya. Giasoy sa kompanya nga cryptocurrency nga andam na magbayad hangtod sa $ 100 milyon aron masulbad ang mga kaso. Ang CEO sa kompanya nga si Alexander Höptner, namahayag nga:

"Karon gimarkahan ang usa ka hinungdanon nga adlaw sa kasaysayan sa among kompanya, ug nalipay kami nga gibutang kini sa among likud."

Samtang ang pagkahamtong sa crypto ug pagsulod sa usa ka bag-ong panahon, kita usab nagbag-o ngadto sa labing kadaghan nga platform sa crypto derivatives nga adunay usa ka hingpit nga napamatud-an nga base sa gumagamit. "

Samtang, ang CFTC nagpagawas usa ka lahi nga memo kaniadtong Martes, nga nahinumduman kana "Ang Korte sa Distrito sa Estados Unidos alang sa Habagatang Distrito sa New York nagpasulod usa ka mando sa pagtugot batok sa lima ka mga kompanya nga gisingil sa pagpadagan sa platform sa trading derivatives nga Bitmex cryptocurrency." Ang lima ka mga kompanya kauban ang HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited, ug HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

Ang FinCEN nagpagawas usab usa ka anunsyo kaniadtong Martes nga nagpakumpirma nga kini nakadesisyon sa us aka $ 100 milyon nga silot sa kuwarta nga sibil batok sa Bitmex "Alang sa tinuyong paglapas sa Bank Secrecy Act."

Gipunting sa FinCEN nga:

"Ang Bitmex, nga nagpadagan ingon usa ka wala nagparehistro nga negosyante sa kaugmaon nga komisyon (FCM) ug naghatag serbisyo sa pagpadala sa salapi, tinuyo nga napakyas sa pagtuman sa mga obligasyon niini sa ilalum sa BSA.

Sulod sa kapin sa unom ka tuig, ang BitMEX napakyas sa pagpatuman ug pagpadayon sa us aka programa nga kontra kontra-paglaba sa salapi ug usa ka programa sa pag-ila sa kostumer, ug kini napakyas sa pagreport sa piho nga kadudahang kalihokan. "

Ang bureau midugang nga:

"Ang mga tinuyo nga pagkapakyas nagbutang sa mga institusyon sa panalapi sa dugang nga peligro sa paghimo mga transaksyon sa mga tigpamaligya sa salapi ug mga financer sa terorista, lakip ang dili pagsunod sa pagbinayloay sa mga hurisdiksyon nga adunay peligro, ransomware attackers, ug darknet marketplaces."

Ang Bitmex sa Pag-file og Dugang nga Kadudahan nga Report sa Kalihokan

Dugang pa, gipadayag sa FinCEN nga ang cryptocurrency exchange nakapadali mga $ 209 milyon sa mga transaksyon sa mga darknet market o dili rehistrado nga mga serbisyo sa pinansya. Giangkon usab sa bureau nga ang Bitmex nagpatuman sa mga transaksyon nga naglambigit sa mga nasud nga adunay peligro nga kahimtang ug nakulangan sa pag-file sa usa ka Suspicious Activity Report (SAR) Sa dili moubus sa 58 nga mapanikas nga transaksyon.

Ingon niana, miuyon usab ang Bitmex nga mokonsulta kung kinahanglan ba kini mag-file dugang nga mga SAR ug "Aron masiguro nga angayan nga mga patakaran, pamaagi, ug pagkontrol naa sa lugar."

 

Mahimo ka makapalit mga crypto coin dinhi: Palita Mga Token

  • broker
  • Kaayohan
  • Min Deposit
  • score
  • Bisitaha ang Broker
  • Nag-angkon og award nga Cryptocurrency trading platform
  • Minimum nga deposito nga $ 100,
  • Ang FCA ug Cysec gikontrol
$100 Min Deposit
9.8
  • 20% welcome bonus nga hangtod sa $ 10,000
  • Minimum nga deposito nga $ 100
  • Susihon ang imong account sa wala pa i-credit ang bonus
$100 Min Deposit
9
  • Kapin sa 100 ka lainlaing mga produkto sa panalapi
  • Mamuhunan gikan sa gamay nga $ 10
  • Posible ang parehas nga adlaw nga pag-atras
$250 Min Deposit
9.8
  • Ang Labing ubus nga Mga gasto sa Pagbaligya
  • 50% Welcome Bonus
  • Nagdaug sa Award 24 nga Oras nga Suporta
$50 Min Deposit
9
  • Ang account nga Fund sa Moneta Markets nga adunay minimum nga $ 250
  • Pagpili nga gamiton ang porma aron maangkon ang imong 50% deposit bonus
$250 Min Deposit
9

Pakigbahin sa ubang mga negosyante!

Azeez Mustapha

Si Azeez Mustapha usa ka propesyonal sa pamatigayon, tigtuki sa salapi, tigpasiugda sa signal, ug tagdumala sa pondo nga adunay kapin sa napulo ka tuig nga kasinatian sa sulud sa pinansyal. Ingon usa ka tagsulat sa blogger ug pinansya, gitabangan niya ang mga namuhunan nga masabtan ang mga komplikado nga konsepto sa pinansya, mapaayo ang ilang kahanas sa pagpamuhunan, ug mahibal-an kung unsaon pagdumala ang ilang salapi.

Leave sa usa ka Reply

Ang imong email address dili nga gipatik. Gikinahanglan kaumahan mga gimarkahan *