L'Agència Reguladora de l'Índia congela 77.6 BTC enviats a Binance per sospita de frau

Azeez Mustapha

Actualitzat:

Desbloqueja els senyals de Forex diaris

Seleccioneu un pla

£39

1 - mesos
subscripció

seleccionar

£89

3 - mesos
subscripció

seleccionar

£129

6 - mesos
subscripció

seleccionar

£399

Vida
subscripció

seleccionar

£50

Grup de Swing Trading Separat

seleccionar

Or

Obteniu senyals de divises VIP, senyals criptogràfics VIP, senyals de swing i curs de divises gratuïts per a tota la vida.

Només heu d'obrir un compte amb un dels nostres corredors afiliats i fer un dipòsit mínim: 250 USD.

Email [protegit per correu electrònic] amb una captura de pantalla de fons al compte per accedir-hi.

Patrocinat per

Patrocinat Patrocinat
Marca de verificació

Servei de copy trading. El nostre Algo obre i tanca automàticament les operacions.

Marca de verificació

L'algo L2T proporciona senyals altament rendibles amb un risc mínim.

Marca de verificació

Comerç de criptomonedes les 24 hores del dia. Mentre dorms, negociem.

Marca de verificació

Configuració de 10 minuts amb avantatges substancials. El manual es proporciona amb la compra.

Marca de verificació

Taxa d'èxit del 79%. Els nostres resultats us emocionaran.

Marca de verificació

Fins a 70 operacions al mes. Hi ha més de 5 parells disponibles.

Marca de verificació

Les subscripcions mensuals comencen a partir de 58 £.


La Direcció d'Execució (ED), l'agència d'aplicació de la llei i intel·ligència econòmica del govern indi, va anunciar recentment que ha congelat 77.62710139 Bitcoins segons els dictats de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (PMLA) del país.

La confiscació criptogràfica es produeix enmig d'una investigació de l'ED sobre E-nuggets, una aplicació de jocs mòbils. Segons l'informe, les fitxes BTC congelades es van originar de Wazirx a Binance. L'organització reguladora va donar a conèixer el desenvolupament a través d'un tuit publicat el 28 de setembre.

Indian ED revela les conclusions de les seves investigacions

L'agència ho va explicar "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan va llançar una aplicació de jocs mòbils anomenada E-Nuggets, que va ser dissenyada amb l'objectiu d'estafar al públic". i va afegir:

"Després de recollir una quantitat considerable de diners del públic, la retirada sobtada de l'aplicació es va aturar amb un pretext o un altre. A partir de llavors, totes les dades, inclosa la informació del perfil, es van esborrar dels esmentats servidors d'aplicacions".

L'organització va revelar en el seu informe que l'acusat, Aamir Khan, va transferir una part dels fons adquirits il·legalment a l'estranger a través de Wazirx. L'ED va assenyalar, a més, que les seves investigacions van revelar que l'acusat va obrir un compte fictici amb el nom fals de "Sima Naskar (propietària de M/s Pixal Design)" amb l'intercanvi criptogràfic indi i el va utilitzar per comprar més criptomonedes. L'agència va elaborar:

"Des d'aleshores, les esmentades criptomonedes es van transferir a un altre compte d'un altre intercanvi de criptomonedes, a saber, Binance".

ED va escriure dimecres: "El saldo d'aquestes criptomonedes transferides, és a dir, 77.62710139 bitcoins [equivalent a 1,573,466 USD (aproximadament 12.83 milions de rupies)] a l'intercanvi criptogràfic de Binance s'ha [congelat]".

 

Pots comprar Lucky Block aquí. Compra LBLOCK

  • Corredor
  • Beneficis
  • Dipòsit mínim
  • Puntuació
  • Visita el agent
  • Plataforma de comerç Cryptocurrency guardonada
  • Dipòsit mínim de 100 $,
  • FCA i Cysec regulats
$100 Dipòsit mínim
9.8
  • 20% de bonificació de benvinguda de fins a 10,000 $
  • Dipòsit mínim de 100 dòlars
  • Verifiqueu el vostre compte abans d’abonar la bonificació
$100 Dipòsit mínim
9
  • Més de 100 productes financers diferents
  • Invertiu des de tan sols 10 dòlars
  • És possible la retirada el mateix dia
$250 Dipòsit mínim
9.8
  • Els costos comercials més baixos
  • 50% Bo de Benvinguda
  • Assistència premiada les 24 hores
$50 Dipòsit mínim
9
  • Compte de Fund Moneta Markets amb un mínim de 250 $
  • Opteu mitjançant el formulari per reclamar la vostra bonificació de dipòsit del 50%
$250 Dipòsit mínim
9

Comparteix amb altres comerciants.

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha és un professional del comerç, analista de divises, estrateg de senyals i gestor de fons amb més de deu anys d’experiència en el camp financer. Com a blogger i autor de finances, ajuda els inversors a entendre conceptes financers complexos, a millorar les seves habilitats d'inversió i a aprendre a gestionar els seus diners.

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *