Индийската регулаторна агенция замразява 77.6 BTC, изпратени на Binance по подозрение за измама

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Дирекцията за правоприлагане (ED), агенцията за правоприлагане и икономическо разузнаване на индийското правителство, наскоро обяви, че е замразила 77.62710139 биткойни въз основа на диктат от Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на страната.

Конфискацията на крипто идва на фона на разследване от ED на E-nuggets, мобилно приложение за игри. Според доклада замразените BTC токени произхождат от Wazirx към Binance. Регулаторната организация съобщи за развитието чрез туит, публикуван на 28 септември.

ED замрази крипто валути, 77.62710139 биткойни на стойност 12.83 рупии. прибл. съгласно PMLA, 2002 г., по отношение на разследване, проведено срещу един Aamir Khan и други, свързани с приложението за мобилни игри, а именно E-nuggets. По-рано ED беше конфискувала Rs. 17.32 Cr в брой в кутията

- ED (@dir_ed) Септември 28, 2022

Индийската спешна помощ разкрива констатации от своите разследвания

Това обясниха от агенцията „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan стартира мобилно приложение за игри, а именно E-Nuggets, което е създадено с цел измама [на] обществеността,“ добавяне:

„След събирането на значителна сума пари от обществеността, внезапно изтеглянето от споменатото приложение беше спряно под един или друг претекст. След това всички данни, включително информацията за профила, бяха изтрити от споменатите сървъри на приложения.

Организацията разкри в доклада си, че обвиняемият, Аамир Кан, е прехвърлил част от незаконно придобитите средства в чужбина чрез Wazirx. Освен това ED отбелязва, че неговите разследвания разкриват, че обвиняемият е открил фиктивен акаунт под фалшивото име на „Сима Наскар (собственик на M/s Pixal Design)“ с индийската крипто борса и я използва за закупуване на повече криптовалути. Агенцията уточни:

„След това споменатите криптовалути бяха допълнително прехвърлени към друг акаунт в друга крипто борса, а именно Binance.“

ED написа в сряда: „Балансът от споменатите прехвърлени криптовалути, т.е. 77.62710139 биткойни [еквивалентни на 1,573,466 12.83 XNUMX USD (приблизително XNUMX крори рупии)] на крипто борсата на Binance е [замразен].“