Bitmex заплаціць як мінімум 100 мільёнаў долараў, каб вырашыць справу з FinCEN і CFTC

Азіз Мустафа

абноўлена:

Разблакуйце штодзённыя сігналы Форекс

Выберыце план

£39

1 - месяц
падпіска

выбраць

£89

3 - месяц
падпіска

выбраць

£129

6 - месяц
падпіска

выбраць

£399

Тэрмін
падпіска

выбраць

£50

Асобная гандлёвая група Swing

выбраць

Or

Атрымайце VIP-сігналы форекс, VIP-крыптасігналы, свінг-сігналы і курс форекс бясплатна на ўсё жыццё.

Проста адкрыйце рахунак у аднаго з нашых партнёрскіх брокераў і зрабіце мінімальны дэпазіт: 250 USD.

E-mail [электронная пошта абаронена] са скрыншотам сродкаў на рахунку, каб атрымаць доступ!

Пры падтрымцы

Спонсараў Спонсараў
Праверка

Сэрвіс для гандлю копіямі. Наш Algo аўтаматычна адкрывае і закрывае здзелкі.

Праверка

L2T Algo забяспечвае высокапрыбытковыя сігналы з мінімальнай рызыкай.

Праверка

Кругласутачны гандаль криптовалютой. Пакуль вы спіце, мы гандлюем.

Праверка

10-хвілінная ўстаноўка з істотнымі перавагамі. Інструкцыя пастаўляецца пры куплі.

Праверка

79% поспеху. Нашы вынікі будуць захапляць вас.

Праверка

Да 70 здзелак у месяц. У наяўнасці больш за 5 пар.

Праверка

Кошт месячнай падпіскі пачынаецца ад £58.


У аўторак Bitmex абвясціла, што дасягнула паразумення як з Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі Злучаных Штатаў (CFTC), так і з сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) адносна апошніх расследаванняў паводзін кампаніі абедзвюма ўстановамі. У криптовалютной кампаніі адзначылі, што гатовыя заплаціць ажно 100 мільёнаў долараў для ўрэгулявання спраў. Генеральны дырэктар кампаніі Аляксандр Хёптнер заявіў, што:

"Сёння адзначаецца важны дзень у гісторыі нашай кампаніі, і мы вельмі рады пакінуць гэта".

Калі крыпта сталее і ўваходзіць у новую эру, мы таксама ператварыліся ў найбуйнейшую платформу крыпта -вытворных з цалкам праверанай базай карыстальнікаў ".

Між тым, CFTC выпусціла ў аўторак асобную памятку, адзначыўшы гэта "Акруговы суд ЗША па Паўднёвым акрузе Нью -Ёрка вынес пастанову аб згодзе ў дачыненні да пяці кампаній, якія абвінавачваюцца ў кіраванні гандлёвай платформай біржавых крыптавалют". У лік пяці кампаній уваходзяць HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited і HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN таксама апублікавала ў аўторак аб'яву, якое пацвярджае, што ён прыняў рашэнне аб штрафе ў памеры 100 мільёнаў долараў супраць Bitmex «За наўмыснае парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы».

FinCEN адзначыў, што:

«Bitmex, які працаваў у якасці незарэгістраванага прадаўца камісійных ф'ючэрсаў (FCM) і аказваў паслугі па перадачы грошай, наўмысна не выканаў свае абавязацельствы па BSA.

Больш за шэсць гадоў BitMEX не ўкараняў і не падтрымліваў адпаведную праграму барацьбы з адмываннем грошай і праграму ідэнтыфікацыі кліентаў, а таксама не паведамляў аб пэўнай падазронай дзейнасці ".

Бюро дадало, што:

"Гэтыя наўмысныя няўдачы падвяргаюць фінансавыя ўстановы падвышанай рызыцы здзяйснення здзелак з адмывальнікамі грошай і фінансістамі тэрарызму, у тым ліку біржамі, якія не адпавядаюць патрабаванням, у юрысдыкцыях з высокім узроўнем рызыкі, зламыснікамі-вымагальнікамі і рынкамі даркнет".

Bitmex падасць дадатковы справаздачу аб падазронай дзейнасці

Акрамя таго, FinCEN выявіла, што біржа криптовалют садзейнічала прыблізна 209 млн. Долараў у транзакцыях з рынкамі darknet або незарэгістраванымі прадпрыемствамі фінансавых паслуг. Бюро таксама заявіла, што Bitmex здзяйсняла транзакцыі з удзелам краін з высокім узроўнем рызыкі і па змаўчанні падавала справаздачу аб падазронай дзейнасці (SAR) па меншай меры 58 махлярскіх транзакцый.

Пры гэтым Bitmex таксама пагадзіўся пракансультавацца наконт таго, ці трэба падаваць дадатковыя SARs і "Каб забяспечыць адпаведную палітыку, працэдуры і кантроль".

 

Вы можаце набыць крыпта манеты тут: купіць лексемы

  • Брокер
  • льготы
  • Мінімальны ўклад
  • Лік
  • Наведаць брокера
  • Узнагародамі гандлёвая платформа для криптовалют
  • Мінімальны дэпазіт 100 долараў,
  • FCA & Cysec рэгулюецца
$100 Мінімальны ўклад
9.8
  • 20% вітальны бонус да 10,000 XNUMX долараў
  • Мінімальны дэпазіт $ 100
  • Праверце свой рахунак перад налічэннем бонуса
$100 Мінімальны ўклад
9
  • Больш за 100 розных фінансавых прадуктаў
  • Інвестуйце ад 10 долараў
  • Выснова ў той жа дзень магчымая
$250 Мінімальны ўклад
9.8
  • Самыя нізкія гандлёвыя выдаткі
  • 50% Прывітальны бонус
  • Узнагародамі 24-гадзінная падтрымка
$50 Мінімальны ўклад
9
  • Рахунак фонду Moneta Markets складае мінімум 250 долараў
  • Выберыце форму, каб атрымаць бонус на дэпазіт у памеры 50%
$250 Мінімальны ўклад
9

Падзяліцеся з іншымі трэйдарамі!

Азіз Мустафа

Азіз Мустафа - гандлёвы спецыяліст, валютны аналітык, стратэг па сігналах і менеджэр фондаў з больш чым дзесяцігадовым вопытам работы ў фінансавай сферы. Як блогер і аўтар фінансаў, ён дапамагае інвестарам зразумець складаныя фінансавыя канцэпцыі, палепшыць свае навыкі інвеставання і навучыцца кіраваць сваімі грашыма.

Пакінуць каментар

Ваш электронны адрас не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаныя * *