Indiese regulatoriese agentskap vries 77.6 BTC na Binance gestuur op vermoede van bedrog

Diens vir kopie handel. Ons Algo maak outomaties handel oop en toe.

Die L2T Algo bied hoogs winsgewende seine met minimale risiko.

24/7 cryptocurrency handel. Terwyl jy slaap, handel ons.

10 minute opstelling met aansienlike voordele. Die handleiding word saam met die aankoop voorsien.

79% Suksessyfer. Ons uitkomste sal jou opgewonde maak.

Tot 70 ambagte per maand. Daar is meer as 5 pare beskikbaar.

Maandelikse intekeninge begin by £58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATE

Die Direktoraat van Handhawing (ED), die Indiese regering se wetstoepassing en ekonomiese intelligensie-agentskap, het onlangs aangekondig dat hy 77.62710139 Bitcoins gevries het op grond van voorskrifte van die land se Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA).

Die kripto-konfiskering kom te midde van 'n ondersoek deur die ED na E-nuggets, 'n mobiele speletjie-toepassing. Volgens die verslag het die bevrore BTC-tokens van Wazirx tot Binance ontstaan. Die regulerende organisasie het die ontwikkeling bekend gemaak deur 'n twiet wat op 28 September geplaas is.

ED het kripto-geldeenhede gevries, 77.62710139 Bitcoins ter waarde van Rs 12.83 Cr. ongeveer. kragtens PMLA, 2002, met betrekking tot 'n ondersoek wat uitgevoer is teen ene Aamir Khan en ander met betrekking tot die mobiele speltoepassing, naamlik E-nuggets. Vroeër het ED beslag gelê op Rs. 17.32 Kr kontant in die saak

— ED (@dir_ed) September 28, 2022

Indiese ED onthul bevindings van sy ondersoeke

Die agentskap het dit verduidelik "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan het 'n mobiele speletjie-toepassing bekendgestel, naamlik E-Nuggets, wat ontwerp is met die doel om [die] publiek te bedrieg," te voeg:

“Nadat 'n aansienlike bedrag geld van die publiek ingesamel is, is skielik onttrekking uit die genoemde toepassing op die een of ander voorwendsel gestop. Daarna is alle data, insluitend profielinligting, van die genoemde toepassingbedieners afgevee.”

Die organisasie het in sy verslag onthul dat die beskuldigde, Aamir Khan, 'n gedeelte van die onwettige fondse via Wazirx oorsee oorgeplaas het. Die ED het verder opgemerk dat sy ondersoeke aan die lig gebring het dat die beskuldigde 'n dummy-rekening oopgemaak het onder die valse naam van "Sima Naskar (eienaar van M/s Pixal Design)," met die Indiese kripto-uitruil en dit gebruik om meer kripto-geldeenhede aan te koop. Die agentskap het uitgebrei:

"Daarna is die genoemde kripto-geldeenhede verder oorgeplaas na 'n ander rekening in 'n ander kripto-uitruil, naamlik Binance."

ED het Woensdag geskryf: “Die balans van genoemde oorgedrade kripto-geldeenhede, dws 77.62710139 bitcoins [gelykstaande aan USD 1,573,466 (ongeveer Rs 12.83 crore)] by Binance-crypto-uitruil is [gevries].”