Agenția Indiană de Reglementare îngheață 77.6 BTC trimise către Binance din cauza suspiciunii de fraudă

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Directorate of Enforcement (ED), agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului indian, a anunțat recent că a înghețat 77.62710139 de bitcoini pe baza dispozițiilor din Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării.

Criptoconfiscarea vine pe fondul unei investigații a ED asupra E-nuggets, o aplicație de jocuri mobile. Potrivit raportului, jetoanele BTC înghețate au provenit de la Wazirx la Binance. Organizația de reglementare a făcut cunoscută dezvoltarea printr-un tweet postat pe 28 septembrie.

ED a înghețat criptomonede, 77.62710139 Bitcoin în valoare de 12.83 Rs. aproximativ în conformitate cu PMLA, 2002, în ceea ce privește o investigație efectuată împotriva unuia Aamir Khan și a altora în legătură cu aplicația mobilă de jocuri de noroc, și anume E-nuggets. Anterior, ED a confiscat Rs. 17.32 Cr numerar în cazul

- ED (@dir_ed) 28 Septembrie, 2022

Indian ED dezvăluie constatările din investigațiile sale

Agenția a explicat că „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lansat o aplicație de jocuri mobile și anume E-Nuggets, care a fost concepută cu scopul de a frauda [publicul]”, adăugând:

„După colectarea unei sume considerabile de bani de la public, retragerea bruscă din aplicația menționată a fost oprită sub un pretext sau altul. Ulterior, toate datele, inclusiv informațiile de profil, au fost șterse de pe serverele de aplicații menționate.”

Organizația a dezvăluit în raportul său că acuzatul, Aamir Khan, a transferat o parte din fondurile dobândite ilegal în străinătate prin Wazirx. ED a mai observat că investigațiile sale au relevat că acuzatul a deschis un cont fals sub numele fals de „Sima Naskar (proprietarul M/s Pixal Design)” cu schimbul de criptomonede indian și l-a folosit pentru a cumpăra mai multe criptomonede. Agenția a elaborat:

„După aceea, criptomonedele menționate au fost transferate în continuare într-un alt cont într-un alt schimb de criptomonede, și anume Binance.”

ED a scris miercuri: „Soldul criptomonedelor respective transferate, adică 77.62710139 bitcoin [echivalentul a 1,573,466 USD (aproximativ 12.83 crore Rs)] la schimbul de criptomonede Binance a fost [înghețat].”