Bitmex FinCEN және CFTC арқылы істі реттеу үшін кем дегенде 100 миллион доллар төлейді

Азиз Мустафа

жаңартылған:

Күнделікті Forex сигналдарының құлпын ашыңыз

Жоспарды таңдаңыз

£39

1 - ай
жазылу

таңдау

£89

3 - ай
жазылу

таңдау

£129

6 - ай
жазылу

таңдау

£399

Өмір кезеңі
жазылу

таңдау

£50

Бөлек Swing сауда тобы

таңдау

Or

VIP форекс сигналдарын, VIP крипто сигналдарын, свинг сигналдарын және форекс курсын өмір бойы тегін алыңыз.

Біздің серіктес брокермен шот ашып, ең аз салымды жасаңыз: 250 АҚШ доллары.

Электрондық пошта [электрондық пошта қорғалған] қол жеткізу үшін шоттағы қаражаттың скриншотымен!

Ұйымдастырушы

Демеуші Демеуші
Белгісі

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

Белгісі

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

Белгісі

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Белгісі

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

Белгісі

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Белгісі

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Белгісі

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.


Bitmex сейсенбіде Америка Құрама Штаттарының шикізаттық фьючерстері бойынша сауда комиссиясымен (CFTC) және қаржылық қылмыстарға қарсы күрес желісімен (FinCEN) екі мекеменің компанияның жүргізген соңғы зерттеулеріне қатысты түсіністікке қол жеткізгенін хабарлады. Криптовалюта компаниясы істерді реттеу үшін 100 миллион доллар төлеуге дайын екенін атап өтті. Бұл туралы компанияның бас директоры Александр Хоптнер мәлімдеді.

«Бүгін біздің компания тарихындағы маңызды күн, және біз мұны артта қалдырғанымызға өте қуаныштымыз».

Крипто пісіп, жаңа дәуірге қадам басқанда, біз де толық тексерілген пайдаланушы базасы бар ең үлкен крипто туынды платформаға айналдық ».

Сонымен қатар, CFTC сейсенбіде бөлек жадынама шығарды «Нью -Йорктің Оңтүстік округінің АҚШ аудандық соты Bitmex криптовалюта туындылары сауда платформасын басқарды деп айыпталған бес компанияға келісім беру туралы бұйрық шығарды». Бес компанияның қатарында HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited және HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN сонымен қатар сейсенбіде Bitmex -ке 100 миллион доллар азаматтық ақшалай айыппұл салу туралы шешім қабылдағанын растайтын хабарландыру шығарды «Банктік құпия туралы заңды қасақана бұзғаны үшін».

FinCEN атап өтті:

«Тіркелмеген фьючерстік комиссия сатушысы (FCM) ретінде жұмыс істеген және ақша аудару қызметтерін ұсынатын Bitmex BSA бойынша өз міндеттемелерін қасақана орындамады.

Алты жылдан астам уақыт бойы BitMEX ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламаны және клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасын енгізе алмады және қолдай алмады, сонымен қатар белгілі бір күдікті әрекеттер туралы хабарлаған жоқ ».

Бюро мынаны қосты:

«Бұл қасақана сәтсіздіктер қаржы институттарын ақшаны жылыстатушылармен және лаңкестік қаржыландырушылармен операциялар жүргізудің жоғары тәуекеліне ұшыратады, оның ішінде жоғары тәуекелді юрисдикцияларда, төлем бағдарламасына шабуылдаушылар мен қараңғы желідегі нарықтарда сәйкес келмейтін айырбас».

Bitmex қосымша күдікті әрекеттер туралы есеп береді

Сонымен қатар, FinCEN криптовалюта биржасы қараңғы желілермен немесе тіркелмеген қаржылық қызметтермен 209 миллион долларға жуық операцияларды жеңілдеткенін анықтады. Бюро сонымен қатар Bitmex жоғары тәуекелді елдер қатысатын операцияларды жүргізді және кем дегенде 58 алаяқтық операциялар бойынша күдікті әрекет туралы есеп (SAR) ұсынбады деп мәлімдеді.

Сонымен қатар, Bitmex сонымен бірге қосымша SARs жіберу керек пе туралы кеңесуге келісті «Тиісті саясаттың, процедуралардың және бақылаудың болуын қамтамасыз ету үшін».

 

Сіз крипто-монеталарды мына жерден сатып ала аласыз: сатып Төкен

  • делдал
  • артықшылықтары
  • Шағын депозит
  • Гол
  • Брокерге барыңыз
  • Сыйлыққа ие криптовалюта сауда платформасы
  • 100 доллар ең төменгі салым,
  • FCA & Cysec реттелген
$100 Шағын депозит
9.8
  • 20 долларға дейінгі 10,000% қош келдіңіз
  • Минималды депозит $ 100
  • Бонус аударылмай тұрып, өз шотыңызды тексеріңіз
$100 Шағын депозит
9
  • 100-ден астам түрлі қаржылық өнімдер
  • Ақшаны 10 доллардан салыңыз
  • Бір күнде ақшаны алып тастауға болады
$250 Шағын депозит
9.8
  • Сауда-саттықтағы ең төменгі шығындар
  • 50% Қош келдіңіз бонусы
  • 24 сағаттық қолдау
$50 Шағын депозит
9
  • Fund Moneta Markets шотында кемінде 250 доллар
  • 50% депозиттік бонусты талап ету үшін форманы пайдаланудан бас тартыңыз
$250 Шағын депозит
9

Басқа трейдерлермен бөлісіңіз!

Азиз Мустафа

Азиз Мустафа - сауда маманы, валюта талдаушысы, сигнал стратегі және қаржы менеджерінде он жылдан астам тәжірибесі бар қорлар менеджері. Блогер және қаржы авторы ретінде ол инвесторларға күрделі қаржылық түсініктерді түсінуге, олардың инвестициялық дағдыларын жетілдіруге және ақшаларын басқаруды үйренуге көмектеседі.

пікір қалдыру

Сіздің электрондық пошта мекенжайы емес жарияланады. Міндетті өрістер таңбаланған *