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Um den rechtlichen Herausforderungen der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu begegnen, bereiten sich Binance, die führende Kryptowährungsbörse, und ihr CEO Changpeng Zhao darauf vor, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen.
Die CFTC hatte eine Klage Im März warf Binance vor, gegen US-Gesetze zu verstoßen, indem es Krypto-Derivate-Transaktionen für US-Kunden ohne die erforderliche Registrierung anbietet und ausführt.
Die Klage der CFTC brachte schwere Vorwürfe gegen Binance ans Licht. Es wurde behauptet, dass die Börse ein „Schein-Compliance-Programm“ betrieben und sich bewusst den US-Vorschriften entzogen habe, indem sie ihren Hauptsitz verschleierte und sich auf ausländische Unternehmen verließ.
Die Kommission behauptete außerdem, dass Binance und sein CEO sich vollständig darüber im Klaren waren, dass US-Kunden seit mindestens Juli 2019 auf ihre Plattform zugreifen, obwohl sie US-Bürgern angeblich die Nutzung ihrer Dienste untersagt hatten.
Da die Frist für die Beantwortung der CFTC-Beschwerde näher rückt, bereiten sich Binance, Changpeng Zhao und der ehemalige Chief Compliance Officer Samuel Lim darauf vor, ihre Anträge auf Abweisung einzureichen. Sie haben um Erlaubnis gebeten, die standardmäßige Grenze von 15 Seiten für ihre unterstützenden Schriftsätze zu überschreiten, und verweisen auf die Komplexität des Falles und die Vielzahl der Argumente, die sie vorbringen wollen.
Binance und CZ haben beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois einen Lizenzantrag eingereicht und planen, ein rechtliches Memorandum einzureichen, um einen Antrag auf Abweisung der von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereichten Klage einzuleiten. Zuvor hatte die US-amerikanische CFTC…
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25. Juli 2023
Zusätzliche rechtliche Herausforderungen
Die CFTC-Klage ist nicht der einzige Rechtsstreit Binance steht derzeit in den USA an. Im Juni erhob die Securities and Exchange Commission (SEC) rechtliche Schritte gegen die Börse und ihren CEO. Sie behauptete, es handele sich um ein „Netz der Täuschung“ und listete 13 Vorwürfe im Zusammenhang mit nicht registrierten Wertpapier-Swaps auf, die US-Investoren ohne ordnungsgemäße Offenlegung angeboten wurden.
Darüber hinaus wird Binance auch vom Justizministerium wegen mutmaßlicher Beteiligung an Geldwäsche und Sanktionsverstößen untersucht, wie Reuters im Mai berichtete. Die Reihe rechtlicher Herausforderungen hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche und erregte die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden weltweit.
Globaler regulatorischer Druck auf Binance
Zusätzlich zu den Herausforderungen in den USA, Binance wird von Aufsichtsbehörden in verschiedenen anderen Ländern, darunter Großbritannien, Japan, Kanada, Italien und Thailand, zunehmend unter die Lupe genommen. Der wachsende regulatorische Druck hat die Compliance-Standards und -Praktiken von Binance auf den Prüfstand gestellt.
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