Gründer des Geldbörsenanbieters wegen Geldwäsche angeklagt

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ERGEBNISSE

Der Erfinder des Krypto-Wallet-Anbieters DropBit, Larry Harmon, wurde angeklagt, für die Geldwäsche von rund 311 Millionen US-Dollar mit Bitcoin-Datenschutzinstrumenten verantwortlich zu sein. Harmon ist außerdem Chief Executive Officer der Medienseite Coin Ninja.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Harmon wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines Fondstransaktionsgeschäfts ohne die erforderliche FinCEN-Lizenz.

Im Haftbefehl, der vor etwa einer Woche eingereicht wurde, hat Harmon mehr als 354,467 Bitcoins (im Wert von 311 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Vorfalls) gewaschen und damit den Nutzern eines Datenschutzinstruments namens Helix sowie einer Darknet-Suchmaschine namens „Helix“ ermöglicht Grams, um Transaktionen auf AlphaBay durchzuführen, einem beliebten dunklen Markt, der Berichten zufolge vor drei Jahren eingestellt wurde.

Danach ermöglichte Helix den Benutzern, die Kryptowährung zu mischen, bevor sie sie über eine CoinJoin-Transaktion ausgab. Die „Vermischung“ der Kryptowährung wird mit Geldwäsche und anderen illegalen Praktiken in Verbindung gebracht.

Sollte Harmon für schuldig befunden werden, drohen ihm insgesamt 30 Jahre Gefängnis.

Kaution abgelehnt
Der beliebte Journalist Peter McCormack behauptet, mit Harmons Bruder Gary Harmon gesprochen zu haben, der behauptet, dass die Vermögenswerte von Coin Ninja von den Behörden gesperrt wurden und dass das Federal Bureau of Investigation 4,000 US-Dollar in Bitcoin von seinem Lightning Network-Knoten abgezogen habe.

Außerdem berichtet McCormack, dass Harmon die Freilassung gegen Kaution verweigert wurde, da er als fluchtgefährdet galt, selbst nachdem die Behörden sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt hatten.

Der Antrag der Staatsanwaltschaft, Harmon einzusperren, basiert auf dem Grundsatz, dass er nicht vor Gericht erscheinen wird, wenn er gegen Kaution freigelassen wird, da er viele familiäre Beziehungen außerhalb der USA hat.

DropBit ist in letzter Zeit in der Bitcoin-Community ins Rampenlicht gerückt, da es seinen Benutzern ermöglicht, Bitcoins in der Kette zu senden, indem sie nur Twitter-Handles oder Telefonnummern verwenden. McCormack behauptet, dass Gary und die Entwickler des Unternehmens die Aktivitäten des Unternehmens aufgrund eingefrorener Unternehmensmittel aus eigener Tasche finanziert hätten.