Die Krise zwischen SEC und XRP: Alles, was Sie wissen müssen

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Die letzten Tage waren für Ripple (XRP) eine sehr herzzerreißende Erfahrung, bei der die drittgrößte Kryptowährung fast 60% ihres Wertes verloren hat. Nach einer jüngsten Klage der SEC stürzten die Dinge für die Kryptowährung ab.

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit der Klage der SEC gegen XRP, der Art von XRP sowie den Preisreaktionen und Vorhersagen im Zusammenhang mit dem durch die Klage verursachten Absturz befassen.


Die Kryptowährungsklagen der SEC im Jahr 2020
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (US SEC) hat Kryptowährungen in diesem Jahr hart getroffen. Anfang dieses Jahres (irgendwann im März) erhielt die Kommission eine weltweite einstweilige Verfügung gegen die Ausgabe von Stablecoin (GRAM) von Telegram, die mehrere Jahre Forschung und innovativen Fortschritt dezimierte, selbst wenn keine Betrugsvorwürfe vorlagen.

 

Auch im September entschied Richter Alvin K. Hellerstein zugunsten des Antrags der SEC auf ein zusammenfassendes Urteil in der Rechtssache SEC gegen Kik Interactive. In dem Antrag wurde behauptet, Kik habe bei der Ausgabe seiner Kin-Krypto-Token unangemessen registrierte Wertpapiere verkauft. Beide Fälle (gegen Telegram und Kik) wurden im südlichen Bezirk von New York eingereicht.

Im Schnellvorlauf zum 22. Dezember entschied sich die SEC für einen weiteren hochkarätigen Fall. Die Kommission reichte im oben genannten Distrikt Klage gegen Ripple Labs und ihre früheren und gegenwärtigen Chief Executive Officers (CEO) Christian Larsen und Bradly Garlinghouse ein, weil sie seit 1.38 durch einen Verkauf von XRP rund 2013 Milliarden US-Dollar gesammelt hatten.

Die unmittelbare Auswirkung dieser Klage war brutal auf XRP, das nur 25 Stunden nach Einreichung der Klage um etwa 24% zurückging.

Die Beschwerde
Die Securities and Exchange Commission gab am 22. Dezember bekannt, dass sie eine Klage gegen Ripple Labs und zwei ihrer Exos eingereicht hat, die die Kommission als bedeutende Wertpapierinhaber ansieht, weil sie angeblich über 1.3 Milliarden US-Dollar durch ein nicht registriertes, laufendes Wertpapierangebot für digitale Vermögenswerte aufgebracht haben .

Laut der Beschwerde der SEC, Ripple; Christian Larsen, Mitbegründer, Vorstandsvorsitzender und ehemaliger CEO des Unternehmens; und Bradley Garlinghouse, der derzeitige CEO des Unternehmens, finanzierte Crowdfunding-Kapital, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu finanzieren. In der Klage wird behauptet, dass die Crowdfunding-Aktivitäten von Ripple im Jahr 2013 mit dem Verkauf von XRP in nicht registrierten Wertpapierangeboten an Investoren in den USA und auf der ganzen Welt begonnen haben. In der Beschwerde wurde auch behauptet, dass Ripple Milliarden von XRP gegen Sachleistungen wie Arbeits- und Market-Making-Operationen verteilt habe.

In der Klage wird auch behauptet, dass Larsen und Garlinghouse neben der Entwicklung, Förderung und dem Verkauf von XRP, das zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit verwendet wird, auch persönliche Verkäufe von XRP im Freiverkehr in Höhe von rund 600 Millionen US-Dollar getätigt haben. In der Beschwerde wird behauptet, dass die Beklagten die Registrierungsanforderungen gemäß den Registrierungsbestimmungen des Bundeswertpapiergesetzes nicht erfüllt haben, was sie in eine schuldhafte Situation bringt.

Stephanie Avakian, die Direktorin der Durchsetzungsabteilung der SEC, erklärte: „Emittenten, die die Vorteile eines öffentlichen Angebots, einschließlich des Zugangs zu Privatanlegern, einer breiten Distribution und eines Sekundärhandelsmarkts, suchen, müssen die Wertpapiergesetze des Bundes einhalten, die die Registrierung von Angeboten erfordern, es sei denn Es gilt eine Ausnahme von der Registrierung. “ Sie fügte hinzu: „Wir behaupten, dass Ripple, Larsen und Garlinghouse ihr laufendes Angebot und den Verkauf von Milliarden von XRP an Privatanleger nicht registriert haben, was potenziellen Käufern angemessene Angaben zu XRP und Ripples Geschäft und anderen wichtigen langjährigen Schutzmaßnahmen vorenthalten hat grundlegend für unser robustes öffentliches Marktsystem. “

 

Die SEC-Beschwerde wurde gegen die Angeklagten wegen angeblichen Verstoßes gegen die Registrierungsbestimmungen des Securities Act von 1933 eingereicht. Die Untersuchung wurde von Daphna A. Waxman, Jon A. Daniels und John O. Enright von der Cyber ​​Unit der SEC durchgeführt. Der Fall wird von Kristina Littman, Leiterin der Cyber ​​Unit der SEC Enforcement Division, überwacht. Schließlich wurde der Rechtsstreit von Jorge G. Tenreiro, Dugan Bliss, Frau Waxman und Herrn Daniels erleichtert und von Preethi Krishnamurthy überwacht.
Eine kurze Geschichte von Ripple und XRP
Die Idee hinter XRP wurde bereits Anfang 2012 entwickelt. Danach änderte das Unternehmen seinen Namen in Ripple. Das XRP-Ledger - oder auch als Softwarecode bezeichnet - fungiert als Peer-to-Peer-Datenbank, die über ein Netzwerk von Computern (Knoten) verteilt ist und unter anderem Daten über Transaktionen aufzeichnet. Um einen Konsens zu erzielen, bewertet jeder Server im Netzwerk jede Transaktion aus einer Teilmenge vertrauenswürdiger Knoten, um betrügerische Transaktionen zu verhindern. Die vertrauenswürdigen Knoten werden als eindeutiger verlorener Knoten des Servers oder UNL bezeichnet.

Im XRP-Netzwerk kann jeder Server seine eigenen vertrauenswürdigen Knoten definieren. Das XRP-Ledger erfordert jedoch eine gesunde Anzahl vertrauenswürdiger Knotenüberlappungen, die von jedem Server ausgewählt werden. Um dies zu erreichen, veröffentlicht Ripple eine vorgeschlagene UNL.

Nachdem das XRP-Ledger endgültig fertiggestellt war und im Dezember 2012, genau vor acht Jahren, auf den dafür vorgesehenen Servern bereitgestellt wurde, um es auszuführen, wurde ein fester Vorrat von 100 Milliarden XRP zu sehr geringen Kosten eingestellt und hergestellt. Nach der Erstellung wurden 80 Milliarden XRP-Token an Ripple, das Host-Unternehmen, übertragen, während die restlichen 20 Milliarden Token an die Gründer, einschließlich Larsen, übertragen wurden. Dies bedeutete, dass Ripple und seine Gründer alle zu diesem Zeitpunkt existierenden XRP kontrollierten.

Diese Entscheidungen sollen als Kompromiss zwischen einem vollständig dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk, das von Bitcoin (BTC) inspiriert ist, und einem vollständig zentralisierten Netzwerk mit einem einzigen vertrauenswürdigen Vermittler wie bei einem traditionellen Finanzinstitut getroffen worden sein. Allerdings war Bitcoin nie so konzipiert, dass es zentral betrieben werden konnte, während XRP ursprünglich so konzipiert war, dass es die anfängliche Token-Verteilung berücksichtigt. Dieser hybride Ansatz für Blockchain-basierte digitale Assets, der von einer zentralen Stelle kontrolliert wurde, löste Unruhen in der Cryptocurrency-Community aus. Viele Crypto-Enthusiasten sagten, XRP sei keine „echte“ Cryptocurrency.

Laut SEC versuchten Ripple und seine Gründer zwischen 2013 und 2014, einen Markt für XRP zu erschließen, indem sie forderten, dass Ripple etwa 12.5 Milliarden XRP über Kopfgeldprogramme vertreibt, mit denen Programmierer Token für die Meldung von Fehlern im Code von XRP Ledger verdienen. Um die Auflage weiter zu steigern und einen Handelsmarkt für XRP zu schaffen, verteilte Ripple kleine Token-Summen - normalerweise zwischen 100 und 1,000 XRP pro Transaktion - an anonyme Entwickler und andere.

Dann führte Ripple systematischere Maßnahmen durch, um die spekulative Nachfrage und das Handelsvolumen für XRP anzukurbeln. Im Jahr 2015 startete Ripple eine Kampagne, um XRP zu einem „universellen digitalen Vermögenswert“ für Banken und andere traditionelle Finanzinstitute zu machen, um Geldtransfers durchzuführen. Laut SEC musste Ripple dazu einen aktiven, liquiden XRP-Sekundärhandelsmarkt geschaffen haben. Dies bedeutet, dass Ripple seine Bemühungen erweitert hat, eine Verwendung für XRP zu schaffen und gleichzeitig den Umsatz mit Kryptowährung auf dem Markt zu steigern.

Zu diesem Zeitpunkt wurden Ripple Labs und seine Tochtergesellschaft XRP II LLC vom US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) untersucht, das gemäß seinem Mandat im Bank Secrecy Act (BSA) handelte. Der Northern District in Kalifornien hat in Zusammenarbeit mit der US-Staatsanwaltschaft beide Unternehmen beschuldigt, die verschiedenen festgelegten BSA-Anforderungen nicht erfüllt zu haben, einschließlich der Nichtregistrierung beim FinCEN und der Nichteinhaltung einer angemessenen Geldwäschebekämpfung (AML) und der Kenntnis Ihres Kunden ( KYC) -Protokolle. Das FinCEN behauptete, dass die Nichteinhaltung der Anforderungen durch Ripples Terroristen und Geldwäschern die Tür geöffnet habe, XRP böswillig einzusetzen.

Dieser Fall schaffte es jedoch nicht vor Gericht, da Ripple Labs sich bereit erklärte, die Gebühren durch Zahlung einer Geldstrafe von 700,000 USD zu begleichen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu aktualisieren, um die erforderlichen BSA-Standards zu erfüllen. Die außergerichtliche Vereinbarung wurde am 5. Mai 2015 bekannt gegeben. Während seiner Untersuchung stellte das FinCEN fest, dass XRP eine digitale Währung ist, der Ripple beigetreten ist und seitdem seine Protokolle aktualisiert hat, um die BSA-Anforderungen zu erfüllen.

In der SEC-Beschwerde wurde festgestellt, dass Ripple von 2014 bis zum dritten Quartal 2020 mindestens 8.8 Milliarden XRP auf dem Markt und bei institutionellen Verkäufen verkaufte und rund 1.38 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung seiner Aktivitäten einbrachte. In der Beschwerde wurde außerdem behauptet, dass Larsen und seine Frau Lyna Lam von 2015 bis März 2020 als CEO und späterer Vorstandsvorsitzender von Ripple über 1.7 Milliarden XRP an öffentliche Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt verkauft haben.

Das Ehepaar soll mit dem Verkauf mindestens 450 Millionen US-Dollar verdient haben. Von April 2017 bis Dezember 2019 verkaufte Garlinghouse als CEO von Ripple mehr als 321 Millionen XRP, die er von Ripple erhalten hatte, an öffentliche Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt, was einem Umsatz von rund 150 Millionen US-Dollar entspricht.


Börsen beginnen mit dem Delisting von XRP
Nach der chaotischen Klage gegen den Kryptowährungsgiganten haben viele Börsen damit begonnen, den XRP-Handel auf ihren Plattformen nicht mehr zu registrieren oder auszusetzen. Coinbase war der letzte Austausch, um sich von XRP zu distanzieren, während sich der Anzug hinzieht.

Coinbase hat XRP im Februar 2019 auf seinen Plattformen für den Einzelhandel gelistet. Coinbase hat jedoch angekündigt, dass die Kryptowährung vorerst in den Bereich "Nur Limit" verschoben wurde und am 19. Januar 2021 vollständig ausgesetzt wird. Paul Grewal, der Chief Der Legal Officer von Coinbase schrieb in einem Blogbeitrag: „Wir werden weiterhin die rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit XRP überwachen und unsere Kunden aktualisieren, sobald weitere Informationen verfügbar sind.“

In der Zwischenzeit hat der Austausch versichert, dass die XRP-Geldbörsen der Benutzer auch nach der vollständigen Aussetzung weiterhin Geld erhalten und das Abheben erleichtern können. Insbesondere hat Coinbase bestätigt, dass seine Plattform weiterhin einen bevorstehenden Abwurf von Spark-Token an XRP-Inhaber unterstützen wird. Das heißt, XRP wird weiterhin von Coinbase Custody und in der selbstverwahrenden Coinbase Wallet unterstützt.

Der Preis von XRP für Coinbase stürzte in den ersten 0.24 Minuten der Ankündigung vom 20. Dezember von rund 28 USD ab. In der Folge hat die Kryptowährung seit Bekanntgabe der SEC-Klage in der vergangenen Woche mehr als 60% ihrer Bewertung verloren.

Coinbase merkte an, dass der Grund für das Löschen von XRP als gehandeltes Asset auf seiner Plattform darin bestand, dass, als Ripple den Börsengang anstrebte, eine Plattform, auf der sich etwas befindet, das ein Sicherheitsangebot darstellt oder das Potenzial dazu hat, aktualisiert und Papierkram hinzugefügt werden muss Machen Sie es für Einzelhändler legal, zu handeln.

Coinbase ist der größte Kryptowährungsaustausch, der nach der Klage der SEC seine Beziehungen zu XRP abbricht. Diese Entwicklung könnte ähnliche Aktionen bei anderen Kryptowährungsbörsen auslösen.

Bitstamp und OKCoin gaben zuvor bekannt, dass sie den XRP-Handel und die Einzahlungen für alle US-Kunden am 8. bzw. 4. Januar einstellen.

Börsen, die weiterhin XRP anbieten, ohne sich als Wertpapierbörse bei der SEC zu registrieren, können Probleme mit den Behörden haben. Wenn Ripple diesen Fall gewinnt oder mit minimaler Bestrafung davonkommt, werden Coinbase und andere Börsen XRP wahrscheinlich schnell wieder auflisten.

Alex Kruger, ein Händler / Analyst für Kryptowährungen, drückte es beredter aus, indem er sagte: „Krypto-Börsen sind nicht bei der SEC registriert (nach Wahl, da die Registrierung viele Belastungen und erhöhte Kosten mit sich bringt) und es daher in ihrem besten Interesse ist, sie nicht anzubieten Handel mit Wertpapieren. Es ist zu ihrem Schutz, nicht zum Schutz ihrer Kunden. “
Gabriel Shapiro, ein Anwalt von Belcher, Smolen & Van Loo LLP, sagte kürzlich in einem Interview, dass die Entscheidung, XRP durch Austausch zu dekotieren, unter Berücksichtigung der finanziellen und rechtlichen Auswirkungen kompliziert ist.


Unsere Meinung
Obwohl das anhaltende Debakel schrecklich erscheint, glauben wir, dass es noch keinen Grund zur Panik gibt. Hier gibt es eine Gelegenheit. US-amerikanische Börsen, die XRP dekotieren, wurden erwartet, da sie eine gerichtliche Verpflichtung zur Einhaltung der SEC haben. Diese Börsen tun dies aus Sicherheitsgründen.

Im Dezember gab Japan bekannt, dass XRP nicht als Sicherheitsangebot gilt. Großbritannien machte die gleiche Ankündigung früher.

Wir glauben jedoch, dass diese SEC-Sonde zeitlich begrenzt ist und Ripple höchstwahrscheinlich höchstens mit einer Geldstrafe belegt wird. Es wird angenommen, dass der Fall von geringem Wert ist, wenn man bedenkt, dass die SEC XRP vor einigen Jahren nicht als Wertpapierangebot quantifiziert hat. Trotzdem wird der Preis von XRP ernsthaft beeinflusst, wenn mehr US-Börsen die Kryptowährung vorübergehend aussetzen. Wir erwarten jedoch eine vollständige Erholung im nächsten Jahr, wenn dies alles vorbei ist.

Das heißt, "es ist Blut auf den Straßen" und es ist derzeit ein guter Zeitpunkt, sich zu positionieren, um von der Situation zu profitieren. Wir können jedoch nicht sicher sagen, wie weit dieser Rückgang gehen wird, aber hier gibt es mit Sicherheit eine Chance. Wie immer wollten wir Ihnen (unseren Lesern) die Neuigkeiten mitteilen, wie wir es normalerweise tun, wenn wir eine gute Handelsmöglichkeit erkennen.
XRP / USD Preisanalyse
Zum Zeitpunkt der Drucklegung befindet sich XRP nun tief im überverkauften Bereich - basierend auf unserem 4-Stunden-MACD-Indikator. Während wilde Schwankungen im Kryptowährungshandel an der Tagesordnung sind, müssen sich langwierige Trends dramatisch umkehren. Die Welligkeit ist in den letzten 30 Stunden derzeit um -24% gesunken.

Einzelhandelsdaten zeigen, dass etwa 94% der Händler netto-long sind, wobei das Verhältnis von lang- zu kurzfristigen Händlern bei 17.3 zu 1 liegt. Die Anzahl der netto-langen Händler ist jedoch 5% niedriger als vor zwei Tagen und 2.8% niedriger gegenüber der letzten Woche, während die Anzahl der Netto-Short-Positionen gegenüber vor zwei Tagen um 53% und gegenüber der letzten Woche um 36% gestiegen ist. Dies weist darauf hin, dass Händler im Vergleich zur letzten Woche weniger netto als vor zwei Tagen sind.

Die jüngsten Veränderungen in der Handelsstimmung deuten jedoch darauf hin, dass sich der aktuelle XRP-Preistrend bald deutlich umkehren könnte.

In der Zwischenzeit begann die unberechenbare Volatilität von XRP, als sich die Nachrichten über den Spark-Token-Airdrop unter den Händlern verbreiteten. Die durch Ankündigungen ausgelöste Rallye führte dazu, dass die Kryptowährung ihre mehrjährige Handelsspanne zwischen 0.20 und 0.30 US-Dollar einschränkte und an mehreren Börsen nahe bei 0.90 US-Dollar lag.

Zu diesem Zeitpunkt begannen die Händler, Interesse an der Krypto zu wecken, was zu einer Stabilisierung um 0.60 USD beitrug. Die Nachrichten über die SEC-Klage gegen Ripple brachen jedoch und schickten die drittgrößte Kryptowährung erneut mit einem starken Rückgang in die 0.20-Dollar-Region, wo sie erneut neue Nachfrage fand. Dann löste die Nachricht, dass Coinbase den XRP-Handel in der kommenden Woche eingestellt hatte, einen neuen Ausverkauf aus, der den Preis kurzzeitig unter die entscheidende Unterstützung von 0.20 USD senkte.

Allerdings erwarten Spekulanten kurzfristig weitere Nachteile, da die Delistung durch Börsen in Verbindung mit sinkender Liquidität die Hauptkatalysatoren sind. Einige große Market-Making-Unternehmen, die mit Ripple zusammengearbeitet haben, haben bereits begonnen, die Beziehungen zum Unternehmen abzubauen, was darauf hindeutet, dass die Liquidität bald dramatisch sinken wird.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung erholte sich der XRP-Markt jedoch deutlich von seinem jüngsten Vorstoß von den Tiefstständen von 0.17 USD auf 0.21 USD. Dieser Rückprall stellt einen kurzen Druck dar, obwohl er möglicherweise nicht lange anhält. Ein starker Verkaufsdruck ist bei 0.24 USD zu beobachten, was ein wesentlicher wachstumshindernder Faktor für den XRP zu sein scheint.

Darüber hinaus hat ein Analyst in den kommenden Wochen ein deprimierendes Bild von XRP gezeichnet, da er eine Preisprognose zwischen 0.07 und 0.12 USD erstellt. Er stellte fest, dass ein weiteres Delisting von Börsen, Liquiditätsengpässe und der Ausstieg von Walen weiterhin Druck auf den Wert von XRP ausüben werden. Er sagte: „XRP: IMO, der Staub wird sich in den nächsten Wochen / Monaten irgendwo zwischen .07 und .12c absetzen. Die Liquidität wird austrocknen. ODL kann nicht auf Bitstamp verwendet werden. Weitere Börsen werden den Handel einstellen. Größere Spieler werden weiterhin das Risiko verringern und überschüssiges Inventar loswerden. So wie ich es sehe. “

Dennoch sollten die kommenden Tage die Dinge für den nächsten Richtungstrend für XRP klar machen und das Ergebnis dieses vorherrschenden Short-Squeeze im Auge behalten.