IWF beauftragt die philippinische Apex Bank für Informationsmanagement

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ERGEBNISSE

Der Internationale Währungsfonds hat der philippinischen Zentralbank (Bangko Sentral ng Pilipinas) geraten, Informationen über den grenzüberschreitenden Fluss digitaler Vermögenswerte zu beschaffen.

Der IWF übermittelte der Institution den Vorschlag über seinen technischen Bericht, der am 30. Dezember 2019 veröffentlicht wurde und auf Informationen der Geld- und Finanzstatistikmission des Fonds in der Nation zu Beginn des Jahres 2019 basiert.

Die Vorschläge der Mission
In dem Dokument hielt die Mission des IWF auf den Philippinen irgendwann im vergangenen Jahr einen Vortrag über den Umgang mit digitalen Assets in der makroökonomischen Statistik des BSP. Die Mission behauptete, dass die Philippinen zu einem wertvollen Markt für digitale Vermögenswerte werden, und verwies auf die kürzlich von der BSP genehmigte Genehmigung für mehr virtuelle Geldwechsel.

Mitte 2019 hat BitMEX eine enorme Investition in die philippinische Digital Asset Exchange getätigt. Im folgenden Monat genehmigte die BSP zwei weitere Kryptowährungsbörsen, um die Heimatwährung des Landes, Pesos, in eine virtuelle Form umzuwandeln.

In Anbetracht dieses zunehmenden Faktors forderte die IWF-Mission die BSP auf, zu prüfen, wie Informationen von den Börsen eingeholt und für ihre makroökonomische Prüfung verwendet werden können, insbesondere im Hinblick auf den internationalen Finanzfluss durch den Einsatz digitaler Vermögenswerte.

Die Mission empfahl der BSP außerdem, vierteljährlich aggregierte Informationen über die von den Börsen durchgeführten Gesamttransaktionen zu sammeln.

Die Mission empfiehlt, dass die Informationen sowohl die Quelle der überwiesenen Mittel als auch die Zieladresse abdecken. Sie erklärten weiter, dass es am hilfreichsten wäre, wenn die Informationen noch weiter zerlegt würden, um die Spieler offenzulegen, die die Transaktionen durchführen.

BSP toleriert keine Missetäter
Die BSP hat seit 2017 angeordnet, dass sich lokale Kryptowährungsbörsen als Überweisungs- und Transferunternehmen registrieren lassen und bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen, z. B. das Verbot von Geldwäschepraktiken sowie Terrorismusfinanzierung, Kundensicherheit und vieles mehr.

Darüber hinaus hat der Gouverneur der BSP die Öffentlichkeit davor gewarnt, Kryptowährungen zur Finanzierung des Terrorismus zu verwenden, und erklärt, dass die Institution die Aktivitäten in der Nation überwacht und dass jeder schlechte Schauspieler zur Rechenschaft gezogen wird.